印度调查币安违反外汇监管规定

TL;DR 细分

? Binance 正在接受洗钱调查。
? WazirX CEO 借用他的平台来协助研究。

印度金融网络犯罪机构周五宣布，WazirX 正在接受调查。 这是该国最大的加密货币交易系统，由 Binance 拥有。 调查始于该网站因违反交易所规定而收到的诉讼。

诉讼发生之际，印度政府敦促金融当局不要使用加密货币。 该国试图加入在商业领域禁止使用加密货币的中国。

该国联邦执行局表示，调查始于一笔高价值交易。 WazirX 在其系统中输入了一笔价值 279 亿卢比的交易，相当于 3.8193 亿美元。

币安与印度监管机构的斗争

WazirX 平台自 2019 年以来一直归币安所有，此后一直在向加密货币交易所提供贷款。 虽然币安在全球很受欢迎，但 WazirX 在 2019 年底加密货币起飞时声名鹊起。

自从被指控在中国洗钱以来，该平台也与 ED 进行了长期的调查。 本案涉及在亚洲地区形成的非法赌博。

在对币安和 WazirX 的调查中，发现洗钱罪为 5700 亿卢比。 据说这笔钱是在没有得到当局证明的情况下通过交易平台的手。

对 WazirX 的压力增加

印度调查机构澄清说，WazirX 尚未提供完成调查所需的文件。 该平台无助于澄清有关违反 AML、CFT 和 FEMA 指南的疑虑。

但是，WazirX 表示没有收到调查机构的通知。 该交易所坚称它遵守印度政府执行的所有法律。

WazirX 首席执行官 Nischal Shetty 指出，该平台遵循 KYC 流程超出了其法律义务。 他声称一直试图让该平台在需要时通知执法当局。 WazirX 的执行董事对解决平台上的洗钱案非常开放。

然而，ED 指出，价值 22.8 亿卢比的交易没有记录在区块链上以进行任何调查。 该机构补充说，由币安支持的印度平台的用户在没有适当文件的情况下转移资金。 这使得 WazirX 成为非法企业洗钱的避风港。

Shetty 说，该平台会保留用户日志以及有关其官方身份的信息。 因此，如果该网站收到正式通知以启动洗钱调查，该网站将与 ED 合作。

目前，尽管政府当局试图禁止 WazirX，但印度的虚拟市场仍在使用 WazirX。 3 月，监管机构申请了一项法律项目来禁止加密货币交易，但并未完成。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/india-investigates-binance/

原文作者：Carisbel Guaramato

编译者/作者：wanbizu AI

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