南非银行否认与欺诈指控 Africrypt 的业务关系 – 监管比特币新闻

据当地媒体报道，南非领先的金融机构 FNB 否认与最近倒闭的加密投资公司 Africrypt 存在银行关系的指控。 FNB 还坚称，它没有启用这家投资公司的交易，该交易帮助 Africrypt 的两名董事以数十亿美元的投资者资金消失。

投资者资金的消失

在 Africrypt 突然停止运营近两个月后，该金融机构予以否认。 当时，这家加密投资公司的管理层声称 Africrypt 的交易系统遭到破坏。 董事声称，这次违规行为损害了客户账户、钱包和节点，从而迫使 Africrypt 冻结所有账户。

然而，在所谓的违规事件发生后不久，Africrypt 董事 Ameer Cajee 和他的兄弟 Raees Cajee 被指控“于 2021 年 4 月通过区块链上的比特币从其南非账户转移了加密投资的集合资金”。 南非媒体报道估计，多达 36 亿美元的投资者资金无法入账。

与此同时，在回应媒体询问时，FNB 发言人 Nadiah Maharaj 拒绝承认 FNB 与 Africypt 之间存在任何关系。 根据媒体报道，引用客户保密限制的马哈拉吉表示：

FNB 再次确认它与 Africrypt 没有银行业务关系。 由于客户保密，FNB 无法提供有关特定银行账户的任何信息。

使用加密混合器

当地媒体调查显示，卡吉兄弟成功吸走投资者资金后逃往英国。 这些调查结果也得到了 Hanekom 律师事务所的另一项调查的证实，该律师事务所已被 Africrypt 欺诈的受害者聘用。 除了这些调查结果之外，该律师事务所的调查进一步表明，Africrypt 的董事曾使用混合器试图混淆资金流动。

虽然此案现已报告给 Hawks（南非的精英警察部队），但报告援引律师事务所创始人 Darren Hanekom 的话说，Africrypt 在 FNB 的账户已经被“清空”，并且“整个投资者的资金”可能已经受到混合服务。

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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/3-6-billion-crypto-heist-south-african-bank-denies-business-relationship-with-fraud-accused-africrypt/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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