价值 600 亿美元的加密货币交易所引发诈骗担忧

马耳他曾经对加密货币并不陌生，但自 2017 年以来，由于区块链技术的大规模采用，该国已成为加密货币公司的中心。 在马耳他成立几家加密货币公司导致该国价值 600 亿美元的加密货币流动，现在引发了人们对金融诈骗的担忧。 世界金融行动特别工作组在巴黎召开会议，探讨马耳他的加密货币交易所并评估该国加密货币中心的发展。 在会议上，马耳他当局保证，该国的金融状况完全得到控制。

会议议程之一是决定马耳他是否应被列入不采取任何预防金融犯罪措施的国家名单。 马耳他当局宣布，马耳他受到高度监管，600亿美元的交易仅占全球整个加密货币交易的2%。 看来马耳他毕竟可能没有遇到麻烦，因为该国的财务记录似乎或多或少是准确的。 世界上最大的加密货币交易所币安将其办公室迁至马耳他，从而表明该国加密货币交易所的透明度。

然而，有报道称，南欧客户在马耳他的加密货币论坛上遭受了前所未有的损失。 还有报道称，马耳他当局拒绝向币安颁发加密货币服务许可证。 马耳他对金融犯罪的起诉数量有所增加，但根据 FATF 的报告，大多数犯罪都是微不足道的。 然而，令人担忧的是，今天的犯罪分子正逐渐转向网上进行洗钱和挪用公款，因此，马耳他应该行使更多的权力来维护安全。

价值 600 亿美元的加密货币交易所引发诈骗问题的帖子首先出现在 NameCoinNews 上。

—-

原文链接：https://www.namecoinnews.com/the-60-billion-usd-crypto-exchange-raises-scam-concern/

原文作者：Aarav Ghosh

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。