研究：美国对加密行业参与者征收 25 亿美元罚款

自 2009 年以来，加密货币行业初创公司和个人的追回金额达 25 亿美元，Elliptic 分析师提供了此类估计。

Elliptic 对自 2009 年比特币诞生以来美国监管执法行动的分析表明，已对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款 ?? https://t.co/i3hoWhrcLI

— 椭圆 (@elliptic) 2021 年 6 月 21 日

其中三分之二由美国证券交易委员会（16.8 亿美元）提交预算。 其余资金流向期货交易委员会（6.24 亿美元）、美国财政部金融犯罪执法网络（1.83 亿美元）和外国资产控制办公室（60 万美元）。

55% 的止赎与未经登记的证券销售（13.8 亿美元）和欺诈（9.28 亿美元）有关。 违反反洗钱法的罚款总额为 1.83 亿美元。

对美国行业参与者的首次制裁可以追溯到 2014 年。 然后，Trendon T. Shavers 和 Bitcoin Savings and Trust 公司被勒令支付 4000 万美元用于组织一个庞氏骗局，估计损失为 700,000 BTC。

多年来，美国各机构对行业参与者的罚款总额动态。 数据：椭圆。

对整体数字的最大贡献是 SEC 就 TON 代币销售向 Telegram Messenger 提出的索赔的和解。 根据与委员会友好协议的条款，Pavel Durov 的公司承诺向该部门支付 1850 万美元的罚款，并向投资者返还 12.2 亿美元。

在前 5 名的最高罚款中，除了 Telegram 之外，FinCEN 还对现已解散的 BTC-e 加密货币交易所及其涉嫌负责人 Alexander Vinnik 处以 1.22 亿美元的罚款。

数据：椭圆。

Elliptic 强调，他们的分析驳斥了加密货币行业与“狂野西部”的比较。 他们补充说，监管机构已经成功地利用现有法律暂停了非法活动，并将发起这些活动的人绳之以法。

分析师得出的结论是，此类执法结果表明数字资产的合法化和接受度越来越高。

在接受彭博社采访时，Elliptic 联合创始人汤姆罗宾逊表示，罚款并没有放缓，反而帮助了行业发展。

“消费者和企业相信监管的透明度，”他解释说。

Robinson 预计会加强对海外加密货币交易所的监管。

“网络犯罪分子的赎金在这些交易所兑现。 解决这个问题将是减少勒索软件攻击数量的关键，”Elliptic 的联合创始人说。

我们要提醒的是，3 月份，媒体报道了 CFTC 对币安的调查。

6 月，全球最大的肉类加工公司 JBS 向黑客支付了 1100 万美元的比特币赎金。

早些时候，DarkSide 黑客攻击了殖民管道。 Colonial Pipeline 向网络犯罪分子支付了 75 BTC 以恢复工作并返回数据。

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原文链接：https://forklog.com/issledovanie-ssha-vzyskali-s-uchastnikov-kriptoindustrii-2-5-mlrd-shtrafov/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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