开曼群岛金融管理局宣布对币安的“活动”展开调查

就交易量而言，全球最大的加密货币交易所币安在几天前英国-FCA 惨败之后再次面临音乐挑战。 在英国海外领土开曼群岛成为最新一个批评币安在其管辖范围内的业务（如果有的话）之后，今天再次成为新闻。

突发事件：开曼群岛金融管理局目前正在调查 Binance 在开曼群岛境内或在开曼群岛境内开展的任何可能属于金管局监管范围的活动。 https://t.co/L6komGxUNj

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2021 年 7 月 2 日

开曼群岛金融管理局（CIMA）发表的公开声明中写道：

“开曼群岛金融管理局（以下简称“管理局”）希望告知公众，币安、币安集团和币安控股有限公司未获管理局注册、许可、监管或以其他方式授权经营加密货币交易所。或在开曼群岛内。”

目前，监管机构正在调查加密货币交易所，以检查“Binance、Binance Group、Binance Holdings Limited”或与该集团公司有关联的任何其他公司是否有任何“在开曼群岛境内或从开曼群岛境内运营的活动”属于管理局的监管范围。”

然而，应该强调的是，CIMA 并没有指责币安及其高管有任何潜在的不当行为。 至少现在还没有。

根据 CIMA 规定，在开曼群岛内提供虚拟资产服务或托管服务的公司必须根据 VASPA 进行注册或获得许可，或者应获得相关当局的豁免。

反应

然而，这并不是 Binance 发现的第一个监管牛仔竞技表演。 不久前，新加坡金融管理局也审查了 Binance Asia Services Pte 的许可申请，因为其母公司在全球范围内受到监管审查。 更重要的是，在 FCA 向币安发出通知后，其官员迅速澄清了其总部所在地，

“Binance.com 一直以去中心化的方式运营。 正如之前一些媒体文章中错误报道的那样，Binance.com 没有在开曼群??岛以外运行加密货币交易所。”

交易所的代表补充说，

“但是，我们确实有根据开曼群岛法律注册成立的实体从事法律允许的活动，并且与经营加密货币交易活动无关。 我们将与监管机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。”

鉴于上述情况，值得一看开曼群岛总登记处的记录。

资料来源：开曼群岛商业登记记录

据此，至少有一家，即币安控股有限公司，可能确实在开曼群岛境内成立为商业实体。

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原文链接：https://ambcrypto.com/cayman-islands-monetary-authority-announces-investigation-into-binances-activities

原文作者：Shubham Pandey

编译者/作者：wanbizu AI

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