泰国证券交易委员会对币安提起刑事诉讼

在泰国证券交易委员会之后，币安再次陷入困境 [SEC] 对交易所无证经营数字资产业务提起刑事诉讼。

根据该机构的官方公告，

“美国证券交易委员会 (SEC) 已向泰国皇家警察 (ECD) 经济犯罪打击部门对数字资产交易平台提供商 Binance 提起刑事诉讼，指控其根据《数字资产业务紧急法令》实施犯罪。 BE 2561 (2018)。”

据当局称，币安在 4 月初收到了一封警告信，其中一封要求交易所提交书面答复。 但是，币安未能在指定时间内完成此操作。 声明接着说，由于交易所提供的服务，它可能会“根据《数字资产业务紧急法令》第 66 条受到刑事制裁，即监禁 2 至 5 年和罚款 200,000至 500,000 泰铢，并在违规期间每天处以不超过 10,000 泰铢的进一步罚款。”

提起上述刑事诉讼是启动刑事诉讼的第一步。 根据美国证券交易委员会的规定，调查官员将在向公共律师推荐案件之前进行调查。

在泰国，数字资产业务受《数字资产业务紧急法令》的监管，只有依法获得相关许可的公司才能提供据称是 Binance 提供的服务。

在已经收到英国金融行为监管局关于在该国未经许可运作的警告之后，这把锤子落到了币安身上。 在此之后，英国币安用户面临法定提款和存款暂停。 不过，Binance 终于注意到了这些问题，并发布了一份通知，称“Binance Markets Limited 不得在英国进行任何受监管的活动”。

然而，列表并没有就此结束。 日本已多次向币安发出警告。 雪上加霜的是，开曼群岛金融管理局还对币安发起了一项调查，以查明其是否有任何“在开曼群岛境内或从开曼群岛境内运营”的活动属于其监管范围。

随着来自世界各地监管机构的指控越来越多，看看币安能否渡过难关将会很有趣。

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原文链接：https://ambcrypto.com/thailands-sec-files-criminal-complaint-against-binance

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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