币安已经在至少 6 个国家/地区运营遇到问题

在过去的几个小时里，开曼群岛和泰国限制了币安加密货币交易所在其领土内的运营，甚至一个公共机构就这个亚洲国家的案例提出了投诉。 通过这种方式，他们加入了最近采取类似措施的英国、新加坡、日本和马来西亚的行列。

这个星期四，泰国谴责加密货币交易所 Binance。该国证券交易委员会 (SEC) 在一份声明中报告称，它已向泰国皇家警察的经济犯罪根除部门提起刑事诉讼。 据该实体称，该公司在 4 月份收到了警告，但从未对此做出回应。

就开曼群岛金融管理局而言，本周四，即 7 月 1 日，币安集团和币安控股有限公司均未“注册、许可、监管或授权”在其管辖范围内或从其管辖范围内作为加密货币交易所运营。 此外，该实体补充说，它正在研究该公司是否开展其他属于其监管范围的活动。

该公司表示，他们不经营开曼群岛的加密货币交易所，但他们确实有其他公司可以开展其他被允许的活动根据岛上的法律，根据解密。 但是，币安没有具体说明是哪些。

币安及其在其他国家的监管挑战

除了泰国和开曼群岛，新加坡是另一个币安遭受监管挫折的国家。据彭博社报道，7 月 1 日，新加坡当局报告说，他们将评估该公司必须在该国运营的许可证，从而继续推动这方面的国家浪潮。

事实上，其中之一就是英国。 正如 CriptoNoticias 报道的那样，上周日，6 月 26 日，金融行为监管局禁止 Binance Markets Limited (BLM) 交易加密货币衍生品，在该领土内进行的受管制活动，且交易未获授权。 鉴于此，该公司表示愿意合作遵守所有相关规定。

几天前，日本金融厅发出警告，指出币安尚未在该国注册运营。 据 Decrypt 报道，马来西亚政府在 2020 年中期发布的关于该交易所在其领土上进行的未经授权的活动的通知也加剧了这种情况。

币安的回应

目前，币安集团已致力于明确其遵守各国法律的意图。 正如该媒体在 7 月 1 日星期四报道的那样，该公司宣布实施 CipherTrace Traveler，这是一个操作日志您将与其他交易所分享平台之间发生的交易。

币安在 Twitter 上宣布在其平台上实施新的犯罪预防政策。 资料来源：币安 / twitter.com

通过这种方式，该部门的公司将能够为公共机构提供任何针对非法活动进行调查的请求。 这是金融行动特别工作组 (FATF) 建议的旅行规则所涵盖的措施之一。

另一方面，有成功运营的历史支持币安的承诺与国家合作。 例如，在 6 月底，交易所提供的信息可以阻止在其平台上洗钱的国际黑客网络。

根据其官方网站上定义的使用条款，币安?保留选择开展其活动的市场和司法管辖区的权利，并可以自行决定限制或禁止在某些国家和地区提供币安服务和地区”。

根据 CoinMarketCap 的数据，它是全球使用最广泛的交易所，每周访问量超过 4400 万次，仅在撰写本报告时的最后 24 小时内，其市场交易量就超过了 129.96 亿美元。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/binance-ya-tiene-problemas-operar-al-menos-6-paises/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。