随着法庭案件的增加，创始人逃离

随着调查人员深入调查该国最大的加密货币盗窃案之一，两名南非兄弟面临着向当局挺身而出的越来越大的压力。

Raees 和 Ameer Cajee 是现在臭名昭著的 Africrypt 加密货币投资计划传奇的核心人物。 在 Cajee 兄弟声称是一起黑客事件导致该公司的加密货币资产被盗之后，当地投资者被蒙在鼓里，财源滚滚。

根据其 2020 年的投资报告，这对兄弟领导了这家据称会带来丰厚投资回报的投资公司。 客户可以将南非兰特或比特币 (BTC) 存入 Africrypt，然后由 Africrypt 管理这些投资。

2021 年 4 月，Raees Cajee 通过一封信通知投资者，黑客据称窃取了其未经证实的数量，事情因此分崩离析。 在 Cajees 恳求客户不要选择法律诉讼后不久，Africrypt 网站就下线了。

关于由 Africrypt 管理的加密货币的实际价值存在相互矛盾的报道——但华尔街日报 2021 年 6 月的一份报告援引大哥的估计，在 2021 年市场繁荣的高峰期，Africrypt 管理着价值约 2 亿美元的加密货币。

投资者寻求法律顾问以从 Africrypt 手中夺回他们的资金，而金融监管机构则被南非现行的加密货币法规所束缚，这使得该领域不受其管辖。

值得注意的是，Africrypt 传奇并不是 Cajee 兄弟的企业第一次成为所谓的黑客事件的牺牲品。 早在 2019 年，在香港注册成立并由 Cajees 知情投资者运营的 RaeCreate Wealth 在一次币安黑客攻击中被盗了一些加密货币。 根据 Cointelegraph 核实的公司注册文件，目前尚不清楚 Cajees 在同一年注册 Africrypt 时，投资者是否曾获得过损失补偿。

卡吉兄弟消失

Cajee 兄弟的确切下落仍然未知，两人此前声称，他们从南非起飞是因为随后受到一些心怀不满的客户的威胁，这些客户联合起来寻求法律追索权。

当地公司 Badaspex (Pty) Ltd. 正在率先开展自己的法律努力，以收回投资于 Africrypt 的资金。 该公司于 4 月 19 日启动了一项申请，在该计划声称其失去投资者持股后寻求清算 Africrypt。

Cointelegraph 联系了代表 Badaspex 的约翰内斯堡律师 Gerhard Botha 以及其他失去资金给 Africrypt 的投资者。 Botha 证实，Badaspex 正在寻求收回投资于 Africrypt 的 240 万美元（3500 万兰特），这一数字并未考虑委托给 Cajee 兄弟公司的 BTC 的升值。 该律师代表总共 105 名投资者，他们的投资损失达到他所说的“保守”800 万美元（1.15 亿兰特）。

律师还驳斥了 Cajees 6 月份在《华尔街日报》上的说法，即 Badaspex 的董事胡安·迈耶曾与当地被判有罪的捷克黑帮拉多万·克雷西尔有关联，在 Africrypt 关闭后威胁他们。

迈耶的律师说，他的当事人曾试图在约翰内斯堡的一家酒店与其中一位兄弟会面，讨论关闭 Africrypt 的问题。 同意见面后，迈耶在接待处等待了大约 15 分钟，然后酒店的保安要求他离开。 Botha 告诉 Cointelegraph，Cajees 提出的事件版本是“机会主义的”，因为该事件已在法院命令申请中明确规定：

“Cajees 提出的版本令人遗憾，因为 Meyer 先生的访问记录在法庭申请中。 […] 两人之间没有肢体接触。 卡吉兄弟被允许在法庭上回答那个版本，但他们选择不这样做。”

据称黑客事件发生后不久，Cajee 兄弟就聘请了约翰内斯堡律师 John Oosthuizen 的法律服务。 Oosthuizen 在宣布他于 2021 年 6 月下旬不再代表兄弟或 Africrypt 之前，曾向媒体发表过几次评论。Africrypt 必须在 7 月 19 日之前对 Badaspex 清算令申请提出诉讼。

对 Africrypt 崩溃进行私人调查的另一位消息人士告诉 Cointelegraph，它知道已经开立了 35 个单独的刑事案件，寻求向该计划投资约 320 万美元（4600 万兰特）。

Cointelegraph 看到的银行文件显示，超过 700 万美元（1 亿兰特）通过 Cajees 的当地商业银行账户——这一争论点已被第一国家银行否认。

据了解，兄弟俩于2020年12月离开南非，已被追查到阿联酋的不同酒店。

Africrypt 不在南非的 FSCA 管辖范围内

这种类型的金融欺诈通常属于南非金融部门行为监管局 (FSCA) 的管辖范围。 Cointelegraph 联系了监管机构，以确定它是否积极参与正在进行的 Africrypt 案件调查。

FSCA 回应了一份公开声明，它已发布承认收到针对 Africrypt 的投诉，并正在调查该公司是否确实向公众提供了金融产品或服务。 这是一个至关重要的方面，因为它需要 Africrypt 向监管机构注册，而它并没有。 FSCA 声明如下：

“现阶段，我们只发现了加密资产交易的证据。 目前，加密资产不受南非任何金融部门法律的监管，因此，FSCA 无法采取任何监管行动。”

虽然 FSCA 无法对该公司实施任何制裁，但它确实表示，它自己对该公司的调查表明，它正在实施一项可疑的投资计划：“该实体提供了与所提供的类似的异常高和不切实际的回报通过非法投资计划，俗称庞氏骗局。”

在另一份当地报告中，Raees Cajee 声称 Africrypt 已在金融情报中心 (FIC) 注册，并且该公司已遵守必要的反洗钱 (AML) 控制措施。 Cointelegraph 已联系 FIC 以确定 Africrypt 是否已在该中心注册，但在发布时尚未收到回复。

客户使用本地交易所向 Africrypt 发送加密货币

私人调查员提供给 Cointelegraph 的信息允许对过去几个月提供给 Africrypt 客户的比特币地址发送和发送的交易进行一些基本的区块链分析。

自 2020 年 11 月以来，一些客户的钱包从一个原始钱包中收到了 BTC，该钱包已收到超过 689,000 个 BTC，价值约 220 亿美元。 Cointelegraph 已确定这是属于南非著名加密货币交易所 Luno 的热钱包。

国际区块链分析公司 CipherTrace 在这方面提供了协助，但指出该交易所可能仅用于处理 Africrypt 客户的存款，而不是用于积累持股。 CipherTrace 发言人告诉 Cointelegraph：

“当然有可能将一些 Africrypt 资金存入或发送到该交易所，这可能表明 Africrypt 不是一个独立的‘交易所’，而实际上更像是一个高收益投资计划。”

Luno Africa 总经理 Marius Reitz 告诉 Cointelegraph，Africrypt 不持有 Luno 账户，两家公司之间没有任何关系：“虽然 Africrypt 于 2019 年开始申请 Luno 账户的过程，但该过程从未完成，因此商业账户从未开过。”

Reitz 补充说，在公司倒闭的新闻报道之前，Luno 没有收到任何与 Africrypt 相关的客户询问。 他补充说，Africrypt 没有被任何专注于检测和防止在非法活动中使用加密货币的区块链分析公司标记。 尽管如此，交易所参与了正在进行的调查：

“Luno 已经参与并将继续与当局和相关方合作。 我们的初步调查表明，索赔金额似乎被严重夸大了。 此外，提供给我们的绝大多数已知关联公司和联营公司都没有 Luno 账户。”

私家侦探还告诉 Cointelegraph，在对另一个 Africrypt 客户的比特币钱包地址进行区块链分析后，据称一些 BTC 被转移到另一个流行的南非加密货币交易所 VALR。

VALR 首席执行官兼联合创始人 Farzam Ehsani 告诉 Cointelegraph，他们无法分享有关其用户的任何信息，同时补充说，它已在 FIC 注册并尽其所能防止通过其平台进行非法活动：“VALR 已在金融监管机构注册。情报中心和我们定期与监管机构合作，打击任何试图滥用我们行业或对他人造成伤害的行为者的任何活动。”

Africrypt 的盗窃金额“严重夸大”

关于 Africrypt 传奇的最初媒体报道将公司管理下的资产数量寄托在天文数字上。 最初被吹捧的数字高达 36 亿美元——Reitz 认为这些数字不太可能：

“目前，声称已转移的近 70,000 BTC 的数量似乎被严重夸大了。 如此大量 BTC 的移动会给交易所和区块链分析公司带来几个危险信号，特别是考虑到它在几个小时内移动的说法。”

Reitz 还指出，Africrypt 计划报告规模的准确性是一个重要的考虑因素。 报告的初始金额的绝对规模在不影响加密货币市场或被分析公司标记的情况下根本无法移动或混合。

Reitz 进一步表示，继 Mirror Trading International 在 2020 年倒闭后，这一最新事件是一个重要提醒，提醒投资者在将资产委托给第三方时要做好功课：

“任何收益保证都应该受到怀疑，因为在加密货币方面无法保证回报。 许多金融欺诈计划都在谈论代表您进行交易的“机器人”，并提供虚假的推荐信作为保证或超额回报的证明。 如果某件事听起来好得令人难以置信，那可能就是这样。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/africrypt-turns-sour-on-investors-founders-flee-as-court-cases-build-up

原文作者：Cointelegraph By Gareth Jenkinson

编译者/作者：wanbizu AI

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