PF 将调查客户是否在 Grupo Bitcoin Banco 洗钱

上周，Grupo Bitcoin Banco (GBB) 成为联邦警察行动的目标，最终逮捕了“比特币之王”克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira)。 现在，PF 正在调查 GBB 的客户是否利用 Oliveira 设立的金融金字塔计划从其他犯罪活动中洗钱。

在分析了比特币之王创建的结构后，金融活动控制委员会 (Coaf) 为 PF 在操作守护进程中的使用准备了一份报告。

据 Folha de S. Paulo 报道，该文件详细说明了数千笔可疑交易。 此类运动是由在某种程度上与该团体有联系的个人和法人实体进行的。

GBB 由经纪商 Tem BTC 和 NegocieC??oins 等多家公司组成，是一家承诺通过比特币套利获得高回报的公司。

调查估计，该组织总共通过政变筹集了超过 15 亿雷亚尔，造成 7,000 人受伤。

根据该计划，奥利维拉因破产犯罪、贪污、洗钱和犯罪组织而受到调查。 此外，它还将应对危害大众经济和国家金融体系的犯罪。

手术后两天，法院判决GBB破产，该公司自2019年以来一直在司法重组中。

比特币之王已经在马耳他设计了代币公司

根据 Record 的一份报告，GBB 并不是 Oliveira 设立的第一个计划。

还是在 2008 年，当他住在欧洲时，克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 就已经将自己展示为他创建的银行的所有者。 那时，他遇到了他的搭档卢西玛拉·达席尔瓦。

2013 年，“比特币之王”在瑞士因伪造文件、挪用公款和背信被定罪。 据国际刑警组织称，奥利维拉欺骗了该国投资者超过 1400 万雷亚尔。

2014 年，这对夫妇移居美国并开始代表被指控的银行提供投资。

这些报价也是欺诈性的，其中一名受害者损失了 235,000 美元。 换句话说，按当前价格计算约为 120 万雷亚尔。

然后两人逃离美国，越过所谓的干燥边界前往墨西哥。 之后，他们前往巴西，更具体地说是前往库里蒂巴，奥利维拉在那里设立了 GBB。

比特币监狱之王

为了逮捕克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira)，PF 在嫌疑人藏身之处附近的一处租来的房产中监视了他数月。

在一个农场，警方发现了奥利维拉拥有的一系列武器。 此外，联邦警察没收了珠宝、14 辆豪华汽车、名牌手袋和现金。 这些资产的总价值为 580 万雷亚尔。

同样根据 PF 的说法，在被捕之前，Oliveira 也已经明确表示要创建一家总部位于马耳他的新公司，专注于代币业务。

奥利维拉的妻子，一名据称是放债人，也是与 GBB 有关联的第三人，将自由回应。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/pf-investigara-se-clientes-lavaram-dinheiro-no-grupo-bitcoin-banco/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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