LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置: 玩币族首页 > 行情分析 > 香港海关瓦解10亿加密货币洗钱案,七部门进驻滴滴审查

香港海关瓦解10亿加密货币洗钱案,七部门进驻滴滴审查

2021-07-16 雨季独醉 来源:区块链网络

如果你一生都要从事投资事业,你就必须学会在下跌中保持冷静的思考,如果你不能眼睁睁的看着你买的比特币,跌到只剩下买入价格的一半,还从容的计划你的投资,你就不该玩这个游戏。

在这场虚拟币游戏中,如果静下心来仔细想一想。一边是坐拥无数财富的资本家,拥有大量的虚拟货币,随时可以爆进爆出,控制虚拟币价格的庄家。一边却是我们这样的老百姓,你认为我们会赢吗?

狗庄操控的市场完全没有任何规律!比如马斯克说了一句话“ 狗币才是人民的货币 ”,一瞬间价格一飞冲天,一天之内暴涨50%,一周之内暴涨500%。很多人只看到别人炒币赚钱!但是更多的人确是亏钱的,却视而不见。这就跟赌钱一样,有人赢钱,自然就有人输钱。有人赢了多少,自然就有多少输家。

香港海关瓦解了10亿人民币的洗钱案

财新网消息,香港海关在7月8日至10日采取了代号为“破币”的执法行动,出动逾30人,突击搜查4所住户和1个办公室,并作出拘捕。4名犯罪嫌疑人的个人银行账户,以及他们注册的3家公司的银行账户中,尚有约2000万港元结余,目前已被冻结。

香港海关财富调查第二组指挥官王家俊称,虽然洗钱集团试图利用加密货币逃避海关侦查,但只要疑似黑钱的资金曾经流入正常的银行体系,香港海关就有信心,并会锲而不舍追查相关罪行,致力打击洗黑钱活动。

据香港海关通报,犯罪嫌疑人利用3个加密货币账户,在半年内进行了约500宗交易,最多一天内曾交易19次。每次交易在3至8小时内完成,最快时几分钟就完成,每次平均交易40万个加密货币。

在此案中,犯罪嫌疑人利用了一种名为“ 泰达币 ”( Tether )的稳定币,这是一种在加密货币市场上较为普及的币种,币值与美元挂钩。单笔40万个泰达币的交易价值相当于312万港元(约合人民币260万元)。

该犯罪团伙在利用加密货币交易洗钱时,采取了“币入币出”和“币入钱出”两种方式。一方面,他们利用3家虚假公司的电子钱包,从另外40多个来历不明的电子钱包中取得了价值8.8亿港元的加密货币,然后将其中价值1.5亿港元的加密货币再转移至其他20个不明人士的电子钱包中,即币入币出。这种洗钱手法相比以往的洗钱方式更加快捷和隐蔽。

我今天收到一条短信不知道是真的还是假的,请万能的网友帮我分辨一下,不过链接我没敢打开,我一直怀疑是假的,因为信息的来源是俄罗斯的。

17岁好像又发现小侠之前发的股票图片是假的,说什么小数点不对齐,这个我不知道真假,因为我没有他所说的东方财富的软件,我也不可能为了验证真假去下载一个,大家就当西瓜吃吃就好。

今天7部门进驻滴滴公司开展网络安全审查,看来滴滴公司的面子够大的,居然惊动了这么多部门联手行动,不知道滴滴这次能不能度过这一难关,有可能彻底完完了。

其实滴滴凉不凉跟币圈没有太大的关系,但是从这件事上可以看到,郭嘉对信息外流资金外流校园课外辅导等等的打击是认真的。

完!

—-

编译者/作者:雨季独醉

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

LOADING...
LOADING...