韩国：Bithumb 最近断绝关系给最近的规定蒙上了阴影

最近在韩国引入的加密法规给该领域的公司带来了一系列问题。 继 Bithumb 为遵守监管要求而采取的众多重大措施之后，这家韩国顶级加密货币交易所现在决定切断与国外交易所平台的联系。

根据官方公告，该交易所决定终止与 Bithumb Global 和 Bithumb Singapore 的商标许可协议。 7 月 30 日合同到期后，这些平台将不再被允许使用 Bithumb 的名称。 据报道，这样做是为了避免将来与洗钱调查有任何联系。

3 月初，韩国金融监管机构要求外国交易所在使用韩元的情况下向该国的反洗钱 (AML) 机构注册。 修订后的法律有六个月的通知期，要求银行向交易员开具实名账户，以便可以验证这些账户的人工使用情况。 这让银行负责分析与加密货币交易相关的风险。

这导致小型交易所失去银行合作伙伴，如果不遵守修订后的指导方针，这些实体现在将被暂停提取交易资金。 许多银行没有评估盈利能力是否值得冒险，以防发生洗钱调查，此后不久便退出了加密领域。

同样，该国的“四大”加密货币交易所中的两个，包括 Bithumb 和 Upbit，以及其他较小的交易所，将几个已倒闭或小型的山寨币除名，同时将许多其他加密货币列入观察名单。 根据 CoinMarketCap 的数据，这是一个有争议的决定，特别是因为众所周知，韩国人以比 BTC 多的方式交易山寨币，而 5 月份，国王币仅占交易量的 7%。

此外，7 月初有报道称，Bithumb 将从 8 月 13 日起停止接受海外交易者的注册请求。 它还将阻止位于另外四个已被添加到洗钱观察名单的国家的交易者进入。

大约在同一时间，Bithumb 还宣布将禁止其员工在该平台上进行交易。 据报道，这样做是为了通过防止员工利用交易所和参与不公平的贸易行为来“确保透明操作”。

这些步骤背后的想法是什么？ 好吧，如果风险评估结果很高，那么该国前四大交易所将面临去银行化的风险，从而推动了这些措施。 银行维持或切断与这些交易所的关系的决定将决定它们是否被允许在韩国金融情报机构注册。

即使与国内商业银行??合作进行交换，如果当局认为他们不遵守修订后的反洗钱和 KYC 规则，他们仍然面临无法获得许可注册的风险。 这使得该国的交易所处于岌岌可危的境地，小型交易所可能会被淘汰，而大型交易所不得不向后弯腰以争取金融机构。

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原文链接：https://ambcrypto.com/south-korea-bithumbs-latest-severance-of-ties-casts-shadow-on-recent-regulations

原文作者：Anjali Jain

编译者/作者：wanbizu AI

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