Tether高管涉嫌银行欺诈

这美国司法部正在调查 Tether 背后的高管是否数字代币在其加密货币业务的初期阶段犯下了银行欺诈行为。

2021 年 7 月 26 日，| AtoZ 市场 –彭博社援引消息人士的话称，美国司法部 (DoJ) 已就稳定币 Tether 问题对该公司的管理层展开调查，并有可能提起刑事诉讼。

Tether涉嫌银行诈骗

该公司涉嫌银行欺诈。 美国司法部打算调查 Tether 在其成立初期进行的活动。 他特别感兴趣的是 Tether 是否隐藏了其银行业务与加密货币的联系。

该公司表示：“根据我们对合作和透明度的承诺，Tether 定期与包括司法部在内的执法部门进行对话。”

近几个月，一位消息人士称，当局已致函个人，警告他们正在接受调查。 这些信件说，在司法部确定指控的有效性后，可能会在不久的将来做出立案决定。

2017 年，Tether 及其附属交易所 Bitfinex 就阻止其转账向美国银行富国银行提起诉讼。 他们声称该银行知道他们打算代表客户购买美元以发行代币。 随后，这些公司放弃了索赔，并被迫转向其他司法管辖区的银行为其账户提供服务。

另请阅读：Tether 拒绝论文命名 USDT 操纵

正如彭博社所指出的，目前的调查表明，调查可能已经将注意力从 Tether 过去被归咎于市场操纵的银行欺诈转移了。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/tether-executives-bank-fraud/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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