墨西哥确定了 12 个非法加密货币交易所

墨西哥当局已经确定了 12 个可能与哈利斯科州贩毒集团有关的未注册的本地加密货币平台。

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墨西哥金融情报机构（FIU）已收到有关 12 个未经合法许可运营的加密货币交易平台的信息。 许多专家认为，这些购买与臭名昭著的哈利斯科州新世代贩毒集团有关。

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墨西哥金融情报局追踪并确定了 12 家非法经营其业务的当地加密货币交易所。 在最近的一次研讨会上，FIU 主席 Nieto Castillo 保证当局将努力解决这个问题：

“目前我们知道有 12 个平台在非法运营。 我们正在努力让总检察长能够解决这个问题。”

卡斯蒂略表示，有问题的交易所可能与在洗钱活动中使用数字资产的犯罪分子有关。 他也不排除这样一个事实，因为这些平台都位于同一地区，因此它们可能与毒品卡特尔 Jalisco Nueva Generación 有关联。

“我们的目标是分析加密货币及其与犯罪集团的关系。 我很惊讶许多加密货币平台都位于哈利斯科州的几个地方。”

根据墨西哥法律，12 个非法贸易中心中的每一个都将面临最高 15,000 美元的罚款。

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原文链接：https://www.coinkolik.com/meksika-12-illegal-kripto-para-borsasi-tespit-etti/

原文作者：Cem Yavuz

编译者/作者：wanbizu AI

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