巴西人因贪污和使用加密货币洗钱而被捕

本周四早上（5 日），公共部发起了一项行动，其主要目标是出售比特币课程的投资者。 嫌疑人因贪污和通过加密货币洗钱而被调查，被特工逮捕。

在“幻象商人行动”的范围内，特工在埃洛伊门德斯和瓦尔吉尼亚市、米纳斯吉拉斯州和圣保罗市执行了搜查令。 除了预防性逮捕令外，还有五份搜查和扣押令。

幻术商人操作

根据调查，这名未透露姓名的男子在加密货币市场的金融活动方面拥有丰富的知识，主要是比特币（BTC）。

最初，嫌疑人教授和出售有关如何投资比特币和加密货币的课程。 随后，开始与相关方签订投资合同。

调查表明，这些合同是以被调查的委托人的名义签署的。 或者，以“橙色”的名义注册成立的公司签署了合同。

根据米纳斯吉拉斯州公共事务部 (MPMG) 发布的一份声明，该行动的目标处理了超过 3000 万雷亚尔和 400 个比特币（相当于近 7800 万雷亚尔）。

在某种程度上，嫌疑人甚至将承诺的盈利能力转嫁给了一些客户。 然而，一段时间后，它停止付款和回复联系人。 同时，他用受害者的钱购买了房地产和奢侈品。

当局发现部分资产以橙子的名义放置。 这样，配置洗钱行为。 目的是使追查从犯罪活动中获得的货物变得困难。

为了赔偿受害者、支付刑事罚款和定罪后的集体精神损害赔偿，法院裁定无法获得 3,050 万雷亚尔的资产。

该行动由打击有组织犯罪特别行动小组 (Gaeco) 的 MPMG 执行。

此外，它还得到了民事和军事警察、联邦税务局和巴西密码经济学协会 (Abcripto) 的支持。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/brasileiro-e-preso-por-estelionato-e-lavagem-de-dinheiro-com-criptomoedas/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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