Bit Connect Exchange 创始人因涉嫌欺诈投资者被美国证券交易委员会起诉

Bit Connect 的创始人兼高管——现已灭绝的加密货币交易所——正被美国证券交易委员会 (SEC) 起诉，罪名是他在几年前从投资者那里以欺诈手段收取约 20 亿美元的潜在角色。

Bit Connect 处于法律斗争的中心

一个针对公司创始人的民事诉讼于四个月前于今年 5 月提起。 印度公民萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 被美国证券交易委员会正式起诉，罪名是谎报公司获取利润的能力。 他还被指控违反旨在保护和保护投资者免受虚假企业和阴谋的注册法。

该诉讼是在曼哈顿的联邦法院提起的。 除了 Kumbhani 之外，Bit Connect 的发起人 Glenn Arcaro 和他的金融公司 Future Money Ltd 也被指控，因为他被指控在推广公司并担任该公司在美国的首席发起人的角色中获得了超过 2400 万美元。状态。

有趣的是，Arcaro 已经对这些指控认罪。 这是在加利福尼亚州圣地亚哥的美国地方法官 Mitchell Dembin 之前完成的。 他现在定于 11 月 15 日被判刑。 虽然 SEC 的计划尚未完全确定，但该机构已明确表示，这一切都是为了收集罚款和罚款，以便有可能将救济分发给任何受到公司涉嫌非法操作影响的人。

Bit Connect 于 2016 年首次出现。该公司建立了一种据称可以交易比特币的加密货币。 该公司还发表声明称，它已经开发了一个利用“波动性软件交易机器人”的“贷款计划”。 据称，这个机器人每个月可以产生超过 40% 的回报。 该公司的交易员还收到了虚假的回报报告，显示年收益约为 3,700%。

然而，美国证券交易委员会表示，在该公司于 2018 年 1 月初被遗忘后，参与 Bit Connect 的许多投资者最终赔钱。该机构和参与此案的几位检察官现在将 Bit Connect 作为一个例子。比特币庞氏骗局，并声称该公司用签约者的钱支付给老投资者。

创始人在哪里？

在撰写本文时，35 岁的 Kumbhani 无处可寻，试图找到他或追踪他的努力基本上没有成功。 44 岁的 Arcaro 是洛杉矶居民，并在香港成立了他的公司 Future Money。

除了两人之外，SEC 还希望对其他五位之前的 Bit Connect 发起人提起诉讼。 在撰写本文时，其中许多诉讼尚未送达。

Bit Connect Exchange 创始人因涉嫌欺诈投资者而被美国证券交易委员会起诉的帖子首先出现在实时比特币新闻上。

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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