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纽约加密货币。 Coinseed 的新指控

2021-09-16 wanbizu AI 来源:区块链网络

纽约总检察长 Letitia James 赢得了针对虚拟货币交易平台 Coinseed 的裁决,该平台必须永久停止其运营并任命一名受托人来保护投资者资金。

Coinseed 的不当行为和代币欺诈

詹姆斯于 2 月对 Coinseed 提起诉讼,指控其在美国欺骗数千名投资者。

Coinseed 首席执行官 Delgerdalai Davaasambuu 和首席财务官 Sukhbat Lkhagvadorj 也被指控有义务支付大约 300 万美元的罚款。

在接下来的几个月里,Coinseed 交易平台开始进一步欺诈行为,未经授权交易投资者的账户并阻止他们访问这些账户。

在记录在案的投诉中,用户声称他们无法提取资金,即使他们持有的金额远远超过 100,000 美元。

几位投资者声称,由于未经授权的交易,他们在一夜之间损失了数万美元。

欺诈是通过出售 Coinseed 代币(CSD)而发生的,一旦投资者的资金被收回,该公司就将它们全部转换为狗狗币(DOGE),在几个小时内造成损失,这是一种非常不稳定的加密货币。

这家初创公司于 2017 年推出了 ICO,允许投资者购买代币,但纽约官员发现 Coinseed 作为经纪交易商行为不当,未经适当注册和许可,出售证券。

纽约加密货币对 Coinseed 的新投诉 Davaasambuu 为 Coinseed 的指控辩护

6 月,纽约县最高法院维持了詹姆斯的初步禁令请求。

尽管如此,Coinseed 及其首席执行官继续提供和销售一种名为“FLJ”的新代币,这是一个针对司法部长的贬义词。

Davaasambuu 现在正在配合法院命令,尽管他仍然坚持认为 Coinseed 没有犯任何错。 对此,他表示:

“仍然没有关于如何对加密货币进行分类以及在美国开展业务应该获得什么样的许可证的规定。 我们甚至没有关于如何支付加密货币税的明确指南。”

总检察长办公室承认该公司违反了《马丁法案》,该法案授予地区官员调查证券欺诈的广泛权力。

由于 Coinseed 的欺诈行为,该办公室收到了超过 175 份投资者的投诉,他们担心他们的资产受到保护。

检察官莱蒂齐亚·詹姆斯在法庭上评论了这场胜利:

“多年来,Coinseed 及其首席执行官一直从事令人震惊的欺诈活动,欺骗了数百万投资者。 尽管有法院命令,这家公司继续非法和不道德地经营,将投资者资金扣为人质,并指出投资于未注册虚拟货币的危险。”

未经特定许可或以欺骗投资者为目的的非法行为的加密平台是不同的,不仅在美国才存在。

例如,7 月下旬,墨西哥金融情报机构 (FIU) 收到了有关 12 家未经合法授权运营的本地加密货币交易所的信息。

世界各地的许多当局都与此类业务发生冲突,目的是保护投资者的储蓄并警告他们数字资产市场存在的危险。

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原文链接:https://cryptonomist.ch/2021/09/16/new-york-crypto-nuove-accuse-per-coinseed/

原文作者:Riccardo Mangiapane

编译者/作者:wanbizu AI

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