BitMEX 交易所高管同意引渡面临美国指控

BitMEX 加密货币交易所的一名高管被指控于 2020 年 10 月违反了《银行保密法》（BSA），同意被引渡到美国接受指控。

格雷戈里·德怀尔 (Gregory Dwyer) 是塞舌尔对这些指控作出回应的四名高级交易所高管之一。

该组织已被纽约联邦检察官指控串谋逃避洗钱法规。

除了负责 BitMEX 业务运营的 Dwyer 之外，首席执行官 Arthur Hayes、首席技术官 Samuel Reed 和联合创始人 Benjamin Delo 也面临指控。

据《皇家公报》报道，这位澳大利亚高管已同意离开他居住的百慕大，前往美国

Dwyer 的引渡请求已提交给百慕大地方法院。 目前，该请求正在等待州长 Rena Lalgie 的批准。

据门户网站报道，地方法官 Khamisi Tokunbo 将为 Dwyer 规定 20,000 美元的保释金。

“先生。 德怀尔继续与政府合作，以确保他在纽约出庭的过程顺利，他完全打算为这些未经证实的指控辩护，”德怀尔发言人说。

了解BitMEX案例

2020 年 10 月 1 日，美国司法部指控 Hayes、Reed、Delo 和 Dwyer “故意未能建立、实施和维护适当的洗钱计划 (AML)，包括适当的客户识别计划，通常被称为违反 BSA 的 BitMEX 了解您的客户 (KYC) 计划。”

因此，他们了解到 BitMEX 已成为“洗钱和违反制裁的工具”。

里德同日在马萨诸塞州被捕。 德洛于 3 月向当局自首。 海耶斯于 4 月 6 日自首。 然而，它们后来以 500 万美元到 1000 万美元的债券发行。

在辩护中，BitMEX 否认了这些指控，并表示它始终寻求遵守适用的美国法律。

审判定于 2022 年 3 月 28 日由美国地方法院法官约翰·乔治·科尔特 (John George Koeltl) 主持。 如果罪名成立，被告可能面临最高五年的监禁。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/executivo-da-exchange-bitmex-concorda-com-extradicao-para-enfrentar-acusacoes-nos-eua/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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