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比特币交易所WEX账户中的资金在动

2021-09-17 wanbizu AI 来源:区块链网络

一名身份不明的人从 WEX 比特币交易所的钱包中提取了 100 ETH(交易时为 345,385 美元)。 资金流向了币安。 这是过去三年中首次从破产交易所的钱包中提取资金。 目前其总余额为 9,916 ETH(3,420 万美元)。 据 Telegram 频道《DLSH:施密特中尉的孩子》报道,8 月 12 日,波兰执法人员在华沙机场拘留了 WEX 的前所有者德米特里·瓦西里耶夫 (Dmitry Vasilyev)。 Indefibank 的首席执行官谢尔盖·门捷列夫 (Sergey Mendeleev) 向 ForkLog 确认了此信息。 据他说,瓦西里耶夫是根据国际刑警组织的逮捕令被拘留的。 他已被捕,正在等待引渡到哈萨克斯坦。 目前,我们无法获得对该信息的官方确认。 回想一下,2018 年 7 月,由于“技术工作”,WEX 交易所停止了全额提取资金。 与此同时,根据德米特里·瓦西里耶夫的说法,签署了一项关于将 WEX 的所有权转让给前 DPR 激进分子 Dmitry “Moryachk” Khavchenko 的协议。 同年8月,交易所破产停工的消息传出。 一个交易所客户的倡议小组计算出损失超过 4 亿美元。瓦西里耶夫个人认为提取了 2 亿美元。2018 年 10 月,Binance 交易所冻结了从与 WEX 关联的钱包中收到 93,000 ETH 的账户。 在撰写本文时,这些资产的价值超过了 3.21 亿美元。一些国家已对 Dmitry Vasiliev 提起刑事诉讼。 2019年3月,哈萨克斯坦执法人员缺席认定他为欺诈嫌疑人。 4 月,瓦西里耶夫被列入州际通缉名单——在独联体国家境内。

在俄罗斯,应 WEX 交易所客户的要求,于 2018 年 11 月对他提起诉讼。

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原文链接:https://forklog.com/sredstva-na-schetah-bitkoin-birzhi-wex-prishli-v-dvizhenie/

原文作者:Лена Джесс

编译者/作者:wanbizu AI

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