受制裁 Suex 的共同所有人被新银行 MTS 解雇

被列入美国制裁名单的加密货币交易所 Suex 的联合创始人瓦西里·扎比金 (Vasily Zhabykin) 被移动运营商 MTS 解除了 NUUM neobank 高级经理一职。 这是生意人报报道的。 一位熟悉该银行情况的对话者告诉该报，该项目“与领导人的性格无关”，解雇只是由于美国的制裁。 扎比金本人没有对他离开公司发表评论。 前夜，Suex 的另一位联合创始人 Yegor Petukhovsky 在他的 Facebook 页面上宣布退出 Telegram 机器人的创始人，以交换加密货币 Chatex。 他打算在美国法庭上捍卫自己的商业声誉。 生意人报还发现，全俄罗斯组织 Stopnarkotik 向俄罗斯联邦中央银行和内政部的负责人发出呼吁，要求检查 Suex 合作伙伴并阻止他们的非法交易。 公众人物指出了交易所与 EXMO 交易所、QIWI 集团公司和乌克兰银行“Concord”之间的联系。 根据该出版物所指的该组织进行的一项调查，Suex 参与了 Hydra 暗网市场的洗钱活动，该市场在俄罗斯的年营业额至少为 15 亿美元。 EXMO 交易所开发总监 Maria Stankevich 在对 ForkLog 的评论中否认了该交易所与 Suex 的联系。 她强调，叶戈尔·佩图霍夫斯基不是EXMO的联合创始人，从未参与过公司的管理，与EXMO的创始人伊万·佩图霍夫斯基没有家族关系。 Stankevich 还否认 EXMO 与协和银行的关系。 EXMO 代表向 Stopnarkotik 提出索赔，要求其传播信息损害其商业声誉，并准备在法庭上证明其案件。 早些时候在 ForkLog 的评论中，Maria Stankevich 证实 Suex 在 EXMO 上进行了第一次交流，“但很快就停止了。” QIWI ForkLog表示，关于与Suex和EXMO关系的信息不实。 该公司不与乌克兰银行合作。

该公司代表强调：“QIWI 在俄罗斯立法框架内运作，不开展上诉中指出的活动。”

协和银行没有立即回应 ForkLog 的请求。 回想一下，9 月 21 日，美国财政部将法人实体和 Suex 交易所的站点，以及比特币、以太坊和 Tether 网络中的 25 个相关地址列入制裁名单。 该机构声称，来自至少 8 个勒索软件、诈骗项目、暗网市场和现已关闭的 BTC-e 交易所的运营商的资金通过该平台。 市场研究公司 Chainalysis 发现，除其他外，Suex 处理了价值数百万美元的 WEX 交易。 据参与调查的分析师称，与网络犯罪相关的资产占 Suex 营业额的 40%。 https://forklog.com/ssha-vveli-sankcii-protiv-bitkoin-obmennika-s-ofisami-v-rf/ 在 Telegram 中订阅 ForkLog 新闻：ForkLog Feed – 整个新闻提要，ForkLog – 最重要的新闻，信息图表和意见。

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原文链接：https://forklog.com/sovladeltsa-podsanktsionnogo-suex-uvolili-iz-neobanka-mts/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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