三分钟解读央行等十部委《进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》

1.?从发文部门来看，本次十部门分别是：中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局，与94公告相比，因机构名称变化，原工商总局更名为市场监管总局，原银监会和保监会合并为银保监会，实质上本次公告的发文单位比94公告多了四家单位，分别是高检、高法、公安部、外汇局，“两高一部”的增加意味着将针对虚拟货币交易炒作增加司法打击力度。

2.?相关部门对虚拟货币的本质认识更加深刻，《通知》指出，“比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点”，其中“分布式账户、数字化形式存在”等表述均是首次出现。

3.?明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，境内工作人员面临的刑事风险大大增加，主要包括提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务人员，至于通知中提到的追究此类人员责任须以“明知或应当明知”为前提，结合圈内实际情况，该前提不构成任何追究门槛。

4.?在违背公序良俗的前提下，参与虚拟货币投资交易活动相关民事法律行为无效，自行承担损失，因此今后涉币民事诉讼中，主张权利的一方需要证明投资行为不违背公序良俗。

5.?十部门将建立工作协调机制，各省级政府对本行政区域负总责，地方金融监管部门具体牵头落实，也就是央行负责人答记者问中提到的建立部门协同、央地联动的常态化工作机制。

6.?建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制，该机制对于在微信群、电报群、微博等喊单、带单、代投的社区运营人员影响较大，极容易因自身不当行为纳入监管视线。

7.?相关交易所、钱包的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用将有可能被关闭。

8.?《通知》的最后，明确了刑事犯罪打击的重点，主要包括两个方面：一是严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。对非法金融活动的打击，目的在于维护和稳定金融秩序。二是严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。包括非法经营、金融诈骗、洗钱、赌博、非法集资、传销等犯罪活动。

作者简介

刘 扬，北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、网络和数字科技犯罪研究组组长。北京警察学院法学专业本科，北京大学软件工程硕士。从事法律工作十四年，曾先后在北京市公安局刑侦、法制系统、纪检和分局工作。

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编译者/作者：sky110

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