| 律动 BlockBeats 消息，近日，遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，共计抓获涉案嫌疑人近百人，破获发生在全国各地的电信诈骗案件 332 起, 认定掩饰隐瞒涉案金额 956 万元, 查扣涉案资产价值 300 余万元、作案手机 51 部、电脑 15 台、银行卡 511 张，涉及转账洗钱流水达 8 亿元。
据悉，该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式，向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙，通过「火币网」「币安网」「欧易网」等平台开设交易帐户，组织办理使用银行卡 500 余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式，收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为，长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。（贵阳晚报）[原文链接]
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遵义警方打掉特大虚拟货币洗钱团伙 ，涉及洗钱流水达8亿元
2021-10-13 区块律动BlockBeat 来源：区块链网络
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