中国遵义警方以近1.25亿美元的规模使用加密货币洗钱逮捕了近100人

中国遵义市公安局破获了一个巨大的洗钱团伙，收入 8 亿元人民币，近 1.25 亿美元。

加密犯罪分子借用重要交易所的手进行加密洗钱

据吴区块链消息，据贵阳晚报消息，遵义市公安局成功打击了该市有史以来规模最大的洗钱犯罪团伙。 这次突袭曝光了高达800元人民币的转账和洗钱团伙，相当于124,177,320美元。

2021年7月以来，遵义市公安厅反诈骗专案组不断加大打击加密涉黑犯罪组织工作力度。 同时，配合有关部门深入调研，对7.22专案组带来的线索进行研判。

经过近两个月的积极工作，他们在查处一大批洗钱犯罪分子方面取得了显著成效。 抓获犯罪嫌疑人近100人，曝光全国电信诈骗案件332起。 涉案所得款项经认定为956万元，相应财产价值300万元以上，缴获手机51部、电脑15部、银行卡511张。

目前，警方初步发现该犯罪团伙通过张贴招聘启事设立公司的方式进行招人。 之后主要在火币、币安、欧一、OKEx等平台运营。 他们利用交易平台的安全性和隐私性，反复更改信息并进行小额转账，并结合其他方式逃避警方调查和银行控制。

爆料：币安宣布从人民币交易区退市，停止向中国大陆用户提供服务。 https://t.co/2wrFsZcWpp

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2021 年 10 月 13 日

此外，币安发布了中文通知，称将开始限制对中国用户的服务。 具体而言，该交易所宣布将于 2021 年 12 月 31 日取消币安 P2P 上所有与人民币（CNY）的加密货币交易对。

不止于此，币安将对交易所的所有注册用户进行审查。 如果发现用户是中国人，则该用户的账户将进入“仅提款”模式。 交易所将在 7 天前发送电子邮件通知用户帐户转移。

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中国遵义警方以近 1.25 亿美元的规模使用加密货币洗钱逮捕了近 100 人的帖子首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/chinas-zunyi-police-arrested-nearly-100-people-using-crypto-laundering.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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