警方从戈亚斯州金融金字塔嫌疑人手中缴获加密货币

戈亚斯州民警 (PCGO) 发起了一项行动，旨在拆除一个所谓的金融金字塔计划，该计划承诺通过对加密货币和其他投资的投资获得高回报。

在上周五（27 日）举行的“八达通行动”中，特工首次“在 locco”扣押了加密货币。

在一份说明中，PCGO 告知其已对该团伙实施了约 2,000 万雷亚尔的司法封锁。

“八达通行动”夺取加密货币

警方总共在传统金融机构和加密货币交易所的被调查账户中进行了 15 次劫持。

PCGO 没有在声明中具体说明以加密货币查获的金额。 但负责此案的代表韦伯特莱昂纳多告诉 G1，价值为 2000 雷亚尔。

尽管数量很少，特别是考虑到被没收的总数，但这次没收是公司庆祝的原因。

这是因为该行动将有助于实现虚拟金融犯罪调查和逮捕技术的现代化。

“我们在驿站阶段，通过情报知识破解账户密码，直接抓取并转换虚拟价值。 该金额将转换为与调查相关的司法账户”，该代表解释说。

莱昂纳多还指出，此次扣押不同于法庭账户冻结。 毕竟，如果警方不迅速采取行动，嫌疑人的钱可能很快就会花光。

除了没收加密货币外，特工还签发了 4 份临时逮捕令、11 份搜查和扣押令以及 2 次劫持豪华汽车。 警方还发现了电子设备、文件、现金和三支枪支。

关于所谓的金融金字塔

根据历时三个月的调查，该行动的目标群体——其姓名未透露——在贝拉维斯塔 (GO) 市工作。

警方发现该犯罪组织有组织的结构和分工。 而“公司”则在两个方面进行攻击：体育比赛投注的中介和加密货币投资。

在这两种情况下，集团都承诺在活动开始时（2020 年上半年）每月获得 50% 的一定利润，在最近一段时间内获得 30% 的利润。

警方的行动得到了 PCGO 反洗钱技术实验室、司法和公安部打击有组织犯罪总协调加密行动中心和 PCGO 情报运营管理部门的支持。

正是由于专注于加密货币的核心的支持，警方才能够追踪财务资源并联系人们。

被告可能会因犯罪组织罪、洗钱罪和危害大众经济罪而承担责任。

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原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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