Binance 从土耳其转移：800 万里拉罚款！

币安交易所当地分支机构因多项违规行为被 MASAK 罚款。

根据 Anadolu 机构分享的消息，全球币安交易平台 BN Teknoloji 的土耳其分公司被罚款 800 万里拉。 决定将 MASAK 施加的罚款从 800 万里拉削减，这是对该机构违反责任控制的最高处罚。

随着 5 月 1 日在官方公报上发布的相关规定，加密资产服务提供商被添加到 MASAK 义务中。 在此发展之后，MASAK 在其网站上发布了有关加密服务提供商义务的指南。

据认为，处罚超过上限的原因是 MASAK（金融犯罪调查委员会）在审计期间发现币安的违规行为不止一处。

???? 币安在 MASAK 的审计中被罚款 800 万里拉，这是上限。

?????????该决定具有作为该领域“第一处罚”的区别https://t.co/DdMUqYYcyo

– AA Ekonomi Finans (aa_finans) 2021 年 12 月 25 日

根据网站发布的指南，加密资产服务提供者的义务被确定为可疑交易报告、客户识别、提供信息和文件、持续信息、保存和提交。

阿纳多卢机构今天早些时候分享了这一消息。 据消息人士称，对币安平台的罚款是自今年 5 月 MASAK 开始监控加密资产平台后，土耳其在该领域的“第一次制裁”。

今年早些时候，币安面临来自欧洲和亚洲许多国家监管机构的法律挑战。 意大利、德国、荷兰、马耳他、英国等各国的监管机构表示，币安没有获得在那里提供任何加密货币服务的许可。

除此之外，币安还取消了新加坡的加密法币交易。 由于当局的 AML（反洗钱）问题，该交易所还撤回了在该国运营的许可证申请。

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原文作者：Ay?egül Pulat

编译者/作者：wanbizu AI

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