土耳其的 MASAK 以“不合规”为由对 Binance Turkey 处以 800 万里拉的罚款

今天加密货币在土耳其成为新闻有两个原因。 首先，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安已确认已完成加密法律草案。 它将很快与议会共享，以便在全国范围内主流实施。

这是国家为应对土耳其里拉贬值所做的最新努力。 现在，第二次开发呢？

币安再次受到抨击

在监管不确定性的背景下，土耳其监管机构对流行的加密货币交易所 Binance 的当地部门进行了罚款。 它被指控不遵守与客户信息相关的数字货币法律，并没有遵守反洗钱 (AML) 法规。

金融犯罪调查委员会 (MASAK) 已对由 BN Teknoloji 领导的平台 Binance Turkey 处以 800 万里拉（近 750,000 美元）的罚款。

据当地新闻媒体 Anadolu Agency 报道，MASAK 对第 5549 号关于防止洗钱犯罪收益的法律（也称为“反洗钱法”）进行了审计。 该机构是土耳其财政部下属的金融情报部门。

土耳其的反洗钱法要求企业在平台上识别和验证客户的个人身份信息。 它包括诸如姓氏、出生日期、TC 身份号码（土耳其语相当于社会安全号码）以及身份证明文件的类型和数量等详细信息。 法律还要求企业在 10 天内将可疑活动立即通知政府。

据称，该交易所违反了责任检查期间出现的各种规定。

有趣的是，上述发展之前也有警告。 早在 4 月，监管机构就通知了在土耳其运营的交易所。

Binance现在是第一个被土耳其政府罚款的加密货币企业。 即便如此，这并不是 Binance 第一次因被监管机构盯上而被罚款。 在新加坡、英国甚至美国等国家，币安在应对严格的监管方面遇到了困难。

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原文链接：https://ambcrypto.com/turkeys-masak-imposes-8m-lira-fine-on-binance-turkey-citing-non-compliance

原文作者：Shubham Pandey

编译者/作者：wanbizu AI

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