币安问题进入圣诞节，交易所因多项侵权被罚款 800 万里拉

按交易量计算，全球最大的加密货币交易所币安仍在处理 2021 年的监管问题。 据路透社报道，该国金融犯罪调查委员会已对币安的土耳其子公司 BN Teknologi 处以 800 万里拉（约合 751,314 美元）的罚款（马萨克）。

币安土耳其被罚款

金融犯罪调查委员会 (MASAK) 对 Binance Turkey 处以 800 万里拉（近 750,000 美元）的罚款，因为该委员会未能通过金融监管机构对反洗钱 (AML) 合规性的监督审计。

金融犯罪调查委员会 (MASAK) 是土耳其财政部下属的金融情报部门，发现币安在土耳其的业务违反了旨在禁止对通过非法方法获得的资金进行洗钱的规定。 据阿纳多卢机构称，MASAK 审计了关于防止洗钱犯罪收益的第 5549 号法，也称为反洗钱法。

BNB/USDT 的交易价格为 543 美元。 资料来源：TradingView

土耳其反洗钱法要求企业识别和验证平台上客户的个人身份信息，包括姓氏、出生日期、TC 识别号（土耳其语相当于社会安全号码）、类型等信息。和身份证件的数量。 根据规定，企业还必须在 10 天内向当局报告可疑活动。

根据 Anadolu 的说法，对 BN Teknoloji 的判决是自 5 月份政府承担监督加密资产服务提供商的责任以来的第一次判决。 该新闻机构没有透露有关违规或检查的任何其他信息。

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监管机构长期陷入困境

Binance 作为历史最悠久、规模最大的加密货币交易所之一，一直受到大量监管审查。 Binance 于 2017 年在中国创建，但由于中国对加密货币业务的态度更加强硬，因此次年不得不转移到日本。

尽管多年来当局一直在审查交易所，但 2021 年让它通过了绞索。 一些监管机构已经对币安采取了行动，从下令关闭其业务到限制其可以提供的服务。

美国、英国、意大利、德国、波兰、荷兰、马耳他、新加坡和日本等国家都曾试图对这家著名交易所进行监管。 币安对限制的反应大多是有利的，而且它们似乎已经恢复。 该交易所已表示有意在世界各地开设办事处以更好地与当局互动，这一事实表明了这一点。

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来自 Global Crypto 的特色图片，来自 TradingView.com 的图表

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原文作者：Anifowoshe Ibrahim

编译者/作者：wanbizu AI

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