亚马逊就 2019 年的交易起诉金融犯罪机构

概括

记者看到的一份法庭文件显示，亚马逊公司正寻求撤销对其 2019 年交易之一的调查。 在文件中，亚马逊将印度的金融犯罪打击机构告上法庭。

印度执法局（ED）一直在调查亚马逊对印度未来集团的 2 亿美元投资，涉嫌违反外国投资法。

由于亚马逊利用这笔交易的条款——并引用了 Future 的合同违约——来阻止这家印度公司向竞争对手出售 34 亿美元的零售资产，因此将这笔投资置于旷日持久的法律斗争的中心。

亚马逊在路透社看到的一份长达 816 页的文件中称调查为“钓鱼和巡回”调查，称 ED 已从亚马逊寻求特权法律建议和意见，以及与 Future Group 交易无关的其他信息。

这家美国电子商务巨头在 12 月 21 日向德里高等法院提交的文件中表示，ED 最近几周传唤了多位亚马逊高管，包括其印度负责人，调查造成了“不必要的骚扰”。

在尚未公开的文件中，亚马逊表示：

“ED 要求披露法律特权文件和诉讼特权信息的指示是对印度宪法规定的原则的贬损。 调查是钓鱼和巡回演习。”

亚马逊和 ED 都没有公开其调查的细节，也没有立即回应置评请求。 在亚马逊和 Future 之间长期存在的争端中，该文件是最新的转折。 然而，在过去两周，印度反垄断机构暂停了他们 2019 年的交易，称亚马逊在寻求批准时隐瞒了信息。 但是，ED 的探测与此无关。

新加坡仲裁小组（也审理该争议）表示，在审查交易时必须一起阅读该争议，该争议主要围绕 Future 和亚马逊实体之间签署的三项商业协议展开。

Future 认为，将商业协议混为一谈实际上意味着该交易违反了印度法律。 亚马逊的法庭文件中包括一份日期为 2021 年 2 月 19 日的 ED 通知，该通知要求提供其对 Future 投资的详细信息，包括协议副本、银行账户详细信息和其他相关的内部通信。

此外，它表明 ED 正在进行广泛的调查，并在亚马逊的印度电子商务网站上寻求更大供应商的详细信息，包括占 Amazon.in 总销售额 5% 以上的供应商的销售额。

在 2 月份的一项调查发现亚马逊协助少数卖家在其印度平台上繁荣发展，向他们提供折扣费用并利用它们绕过外国投资法律之后，暂停通知随之而来。

当时，亚马逊表示有信心遵守法规，并且“不会向其市场上的任何卖家提供优惠待遇”。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2021/12/27/amazon-sues-financial-crime-agency-over-2019-deals/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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