Binance 在土耳其因违反 AML 被罚款 75 万美元

Binance 最近在土耳其因违反该地区的反洗钱法而被罚款。 交易所必须支付 800 万里拉，约等于 750,000 美元的违规费用。 土耳其金融犯罪调查委员会 MASAK 审计了此案。

罚款等于该罪行的最高行政费用。 nes 一出，该地区的交易者就开始寻找币安的评论，以了解其运作方式。

土耳其当局在一份报告中转述了这一消息，称币安的土耳其链被指控违反了第 5549 号法律。 该案涉及多个条款，其中大部分属于土耳其的“防止洗钱犯罪所得法”。 根据监管机构的说法，币安在该地区的诉讼程序未能验证和识别客户的身份。

这是该地区首次对任何加密货币业务进行罚款。 该政策规定，详细信息必须包括出生日期、姓氏、与身份相关的文件以及由法律当局提供的社会安全号码。

根据法律，像币安交易所这样属于金融技术类别的企业需要将任何不正常或可疑的活动通知当局。 这样做的时间范围是 10 天，而金额涉及超过 10,000 里拉的交易。

MASAK 是土耳其的金融情报部门，负责监控可疑交易

可能导致：

该组织直接在财政部和财政部的监督下运行。 土耳其前财政部和成本部长 Lufi Elvan 正在与全球监管机构金融行动特别工作组合作，以监管恐怖主义融资和洗钱活动。

Lufi 表示，FATF 已要求对加密货币交易平台采取措施。

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原文链接：https://www.cryptonewsz.com/binance-fined-750k-usd-in-turkey-for-aml-violations/

原文作者：David Cox

编译者/作者：wanbizu AI

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