调查购买比特币洗钱的犯罪分子

在西班牙，他们正在调查一个涉嫌具有国际影响力的网络犯罪分子网络，这些网络犯罪分子欺骗银行客户并将窃取的资金投资于比特币 (BTC) 和加密货币。 据警方称，这就是他们洗钱的方式，并没有引起注意。 到目前为止，已经确定了90人的身份，逮捕了8人。

当地媒体报道称，他们利用这些数字资产“洗黑钱”，避免被调查人员追查。 根据国民警卫队的说法，“加密货币的主要特征是源数据和目标数据都经过加密，因此很难追踪它们。”

警方推测，当犯罪分子购买加密货币时，他们会将其转移到该组织成员的数字钱包中以保持匿名。

他们指出数字媒体使诈骗者更容易操作来自世界任何地方, “这意味着警方调查需要额外的工作。”

他们已经掌握了抢劫案的数据

警方已经掌握了事实和数据。 总共有大约600,000 欧元从一家银行的客户那里被盗取并被转移到加密货币中.

根据 Efe 机构的说法，该机构引用了国民警卫队的消息来源，犯罪分子通过短信诈骗来欺骗客户，这是一种使用短信的技术让受害者提供必要的数据进入账户.

已经有了这些数据，今天被调查的人向其他人转移了高达 5,000 欧元，归类为骡子，这些人最终，他们转移收到的赃款以换取佣金.

一个针对 BBVA 银行客户的窃听示例 / 来源：OSI。

据报道，一家西班牙银行的约 106 名身份不明的客户是抢劫的受害者。 西班牙警察部队表示，他们已经能够确定一个犯罪网络，该网络将 90 人联合起来，国籍为哈萨克斯坦、俄罗斯、拉脱维亚、捷克共和国、法国、白俄罗斯、德国、乌克兰和喀麦隆.

更详细地说，根据该机构提供的信息，西班牙有 8 名囚犯，年龄在 40 至 59 岁之间，分别来自罗马尼亚、乌克兰和该国。罪犯分布在塞维利亚、穆尔西亚、马拉加、拉科鲁尼亚、赫罗纳、萨拉戈萨、埃尔切和瓦伦西亚.

此外，身份不明实体的 25 个银行账户，在西班牙法官面前被封锁并下令.

但它可以用比特币洗钱吗？

是的，但这并不容易。 比特币确实捍卫隐私和透明度。 它的区块链永久显示了一切。 所以使用正确的工具，可以跟踪交易.

区块链网络本质上是一本账簿，可以查阅所有数据，这有助于跟踪其中的货币操作。 这不是那么简单，例如，如果你在谈论现金，传统的贩毒动机.

Blockchain.com 或 mempool.space 是个人或权威可以监控区块链并跟踪交易.

但是，有一些方法可以使交易丢失。 像 CoinJoin 这样的混合器或服务就是其中之一，他们“混合”地址以使其更难以跟踪.

而且，以同样的方式，出现了一些公司并致力于监控运营。 在 CriptoNoticias 中，我们回顾了由区块链分析公司 Chainalysis 拥有的 walletexplorer.com 区块浏览器的案例。此工具可让您识别可能的网络犯罪分子的 IP.

Blockchain.com 是一个区块浏览器，可以帮助跟踪交易/来源：Blockchain.com。

众所周知，这被用来向安全部队提供线索，允许他们追踪这些罪犯的下落.

同样，反分析是另一种工具，您可以使用它来了解当局和分析公司是否已经在跟踪比特币地址和其他加密货币。被指控被用来洗钱和其他犯罪.

除此之外，据报道，美国大型银行对一家名为 Elliptic 的公司进行了投资，该公司致力于跟踪比特币的走势。

据该媒体报道，软银和富国银行是最后一轮融资的一部分，由加密运动分析和跟踪公司 Elliptic 筹集的 6000 万美元，检测受反洗钱法制裁的地址.

鉴于此，西班牙当局拥有手头的工具来检测从这些受害者那里窃取的资金的下落并完成解散该团伙。警方称，不排除有更多人被捕.

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/espana-investigan-delincuentes-compraban-bitcoin-blanquear-dinero-robado/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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