路透社在周五发布的一份调查报告中表示，尽管这家全球最大的加密货币交易所公开承诺合规，但其“了解你的客户”（KYC）检查薄弱，并且没有与当局适当合作。 该报告基于对数十名币安前员工、顾问和商业伙伴的采访，以及对数百份文件的审查。 根据该报告，币安拒绝回答监管机构和合作伙伴对其运营的问题，拒绝德国警方帮助追查欺诈者和恐怖分子的请求，并无视其合规顾问的建议，以避开有洗钱风险国家的客户，所有这些同时公开声称欢迎监管。 报告称，Binace 首席执行官赵长鹏在表达对“了解你的客户”要求薄弱的担忧时，也忽略了高级员工。 这家加密货币交易所已收到来自世界各地监管机构对其活动的多项警告，包括新加坡、日本、开曼群岛和英国，同时避免设立全球总部。 据路透社报道，2020 年，币安对至少七个国家的洗钱风险警报采取了行动。 据路透社报道，具体而言，俄罗斯和乌克兰的评级被“手动”从“极端”下调至“高”，以便交易所可以继续在那里提供服务。 路透社称，除了 2017 年在中国进行的全行业打击外，该交易所还曾两次在与监管机构的关系恶化后逃离市场。 路透社写道，这发生在日本因在未经许可的情况下提供服务而将 Binance 叫出来之后，以及另一次意识到在马耳他获得许可建立全球总部所涉及的不仅仅是一个橡皮图章。 币安驳斥了路透社报道中的说法。
—- 原文链接：https://www.coindesk.com/policy/2022/01/21/binance-didnt-upgrade-customer-checks-despite-promises-to-regulators-report/ 原文作者：Eliza Gkritsi 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
尽管向监管机构承诺，币安并未升级客户检查：报告
2022-01-21 wanbizu AI 来源：区块链网络
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