为什么我们需要进行这次对话

“好人不需要法律来告诉他们要负责任地行事，而坏人会想办法绕过法律。” ——柏拉图

以上报价经受住了时间的考验。 跨越行业、市场、社区和思想，人们最终会找到一种方法，要么做好事，要么做坏事，做错事。 不可替代代币 (NFT) 和加密货币当然也不例外。 这个行业正在爆炸式增长——甚至溢出——无尽的下降、令人瞠目结舌的底价和不断扩大的文化角落的采用。

NFT 正以惊人的速度向前发展，而且钱就在那里。 根据市场追踪机构 DappRadar 的数据，NFT 销售额在 2021 年第三季度飙升至 107 亿美元，比上一季度增长 8 倍以上。 那是很多猿和企鹅。

创作者、品牌、机构——现在每个人都一头扎进这个世界。 是时候四处看看了。 去年年底，我们看到 NFT 领域的一个令人震惊的头条新闻：美国政府在将 57 个加密货币地址和一个交易所放在财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 之后，将购买少数 NFT 定为非法制裁名单。 据 OFAC 称，所确定的地址正在促进勒索软件和洗钱活动。 区块链数据公司 Elliptic 的报告称，受制裁的钱包地址中的加密货币总额超过 3 亿美元。

暗网市场和恶意交易

美国财政部指定一家位于拉脱维亚的交易所 Chatex 负责促进这些恶意交易，他们称这些交易与“暗网市场、高风险交易所和勒索软件等非法或高风险活动”有关。 Elliptic 指出，这不是第一次，而是第二次，美国政府批准了一个交易所——并且是第八次批准加密地址。 虽然这是政府第一次专门（正式）标记恶意加密地址，但这些事件在过去无疑已经发生过很多次。 在 NFT 之前，艺术行业是洗钱的深渊。 这个问题已经持续了很长时间，因为传统艺术世界仍然主要是不受监管和抵制合规要求，如了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML)。

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就此而言，NFT 和加密货币在历史上经历了一场艰苦的战斗，被世界视为合法行业，而不仅仅是用于非法活动的黑暗网络。 除了我创建 Shyft Network 的工作之外，我们帮助加密货币公司遵守 AML、旅行规则并在区块链数据中建立合规性，我还编写了一些旨在确保该行业安全的第一批加密货币法规。 自 2010 年以来，我们已经走了很长一段路。我的意思是，还有很长的路要走。

本月早些时候，我们在 Chatex 上看到的情况可能类似于脏钱包拿走他们的加密货币，去 OpenSea 等市场，购买和交换 NFT 以使用该过程作为混合器来洗钱。 此事件类似于黑客窃取以太 (ETH) 并将其发送到智能合约，该智能合约会匿名输出以隐藏其来源。

战斗编码的合规性

就像我们不希望出现需要政府干预的加密安全漏洞一样，我们也不希望看到 NFT 存在安全漏洞。 我们想继续前进。 为此，我们不仅需要加密领域的合规基础设施，还需要 NFT 行业以及技术本身的合规基础设施。 我们需要将战斗编码的监管行动和合规协议（例如 NFT 空间中任何首次客户交易的 KYC 规则）编码到交易中。

已经在快速发展的 NFT 的发展将包括为监管创造解决方案的技术，这是有道理的。 整个加密货币和大多数从小到大的行业都发生了同样的情况，尤其是当机构投资者参与其中时。 无论是投资者、品牌还是消费者，已经发生的“拉扯”和彻头彻尾的非法活动的清单正在增加。

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随着 NFT 用例在收藏品之外的发展和发展（参见：房地产、出版、票务），它们也为合规技术提供了独特的机会。 它可能不像你在 NFT 的其他元素中听到的那样性感，但它仍然是必不可少的。 合规的 NFT 可以为验证用户提供强大的工具，充当凭证，甚至使人们能够创建信用记录。 这种下一代 NFT 技术可以为用户的声誉提供可审计的保证，同时允许用户的个人身份信息在链上得到保护。

NFT 的下一步在哪里？

那么下一步是什么？ 目前，监管机构正在根据实质而不是合规形式来审查 NFT。 我希望 KYC 和 AML 要求足够灵活，以适应 NFT 可以采取的多种形式，无论是艺术品、数字门票还是兼作家庭契约的智能合约。 此实施可防止有人从无法核实资金来源或涉嫌从事非法活动的人那里购买房屋。 将您辛苦赚来的 ETH 丢在矮胖企鹅身上（有罪），应该给予同样程度的关心和保护。

我们必须利用可定制的链上 KYC 规则引擎创建投诉 NFT 技术，以便可以同时在多个市场或交易所提供 KYC 政策，或者可以围绕特定 NFT 平台创建预定义规??则用户可以选择加入。 我们构建的基础设施允许使用外部链接的 NFT 元数据验证数字身份，从而允许调查（在需要时）无缝进行。 在此过程中，合规的 NFT 将有助于为参与交易并为这个令人难以置信的行业提供动力的买家、市场、投资者和机构提供一层确定性。 那些促进销售的人会确定资产（无论它是什么）是否被盗或用脏钱购买。 完全安心。

NFT 已经打破了记录，即使是在去年质疑其合法性和可持续性的最直言不讳的批评者也感到惊讶。 现在，要真正建立这个行业，不仅仅是为了“繁荣”，而是为了下一代的大规模采用，我们需要有安全的系统来（安全地）把我们带到月球。

此处表达的观点、想法和意见仅代表作者个人，并不一定反映或代表 Cointelegraph 的观点和意见。

约瑟夫·温伯格2010 年，他是比特币的早期投资者，并在 Coinsetter 担任董事，直到 2016 年被 Kraken 收购。他对加密货币世界了如指掌。 目前，温伯格是 Shyft Network 的联合创始人，这是一个基于区块链的信任网络，可恢复信任、可信度和身份。 他热衷于推动加密和区块链的大规模采用，还担任经合组织、金融稳定委员会、全球政府和监管机构的顾问。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/nfts-and-compliance-why-we-need-to-be-having-this-conversation

原文作者：Cointelegraph By Joseph Weinberg

编译者/作者：wanbizu AI

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