Crypto Exchange Binance 的高管据称忽视了合规责任：报告

据路透社报道，尽管该公司高级人士发出警告，但据报道，顶级加密货币交易所 Binance 的“了解你的客户”（KYC）合规标准仍然很薄弱。

在一份新的特别报告中，新闻服务打破了交易所所谓的监管转变，将 Binance 的“弱”KYC 检查归零，这些检查旨在防止洗钱。

这篇文章基于“对币安前高级员工、顾问和业务合作伙伴的数十次采访”以及数百份文件，还声称币安回避了有关其主要在线交易所所在地的问题。

7 月，Binance 首席执行官赵长鹏表示，他已决定将 Binance 从其分散式设置中移出，以安抚监管机构并在包括美国、香港、日本和新加坡在内的多个司法管辖区的打击行动中获得许可批准。 据报道，该公司对爱尔兰表示了一些兴趣，但程度尚不清楚。

据路透社报道，一份公司内部文件显示，币安也没有接受其合规部门的建议，并继续在俄罗斯、乌克兰和其他五个被认为存在“极端”洗钱风险的国家招募客户。

币安没有回应路透社的详细问题，但交易所确实提供了以下报价：

“作为领先的加密货币和区块链生态系统，我们在未来的技术和立法方面都处于领先地位和投资，这将使加密行业走上成为一个监管良好、安全的行业的道路。”

Binance 的一位发言人还声称，路透社的信息“已经过时了，而且——在一些地方——完全不正确”，但该发言人没有详细说明。

赵长鹏在推特上说，

“全部 [Fear, uncertainty, doubt]. 记者与被币安解雇的人以及试图抹黑我们的合作伙伴交谈。

我们专注于反洗钱、透明和受欢迎的监管。 行动胜于雄辩。 感谢您一直以来的支持！”

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特色图片：Shutterstock/kkssr

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原文链接：https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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