瑞士信贷在瑞士法院为 4500 万美元的罚款令辩护

瑞士联邦检察官正在向瑞士信贷寻求约 4,240 万瑞士法郎（4,500 万美元）的罚款，理由是其参与了严重的反洗钱违规行为。 瑞士联邦刑事法院（FCC）周一证实，对这家投资银行巨头的审判将于 2 月 7 日开始。

针对这家瑞士银行的指控在 2020 年 12 月的一份起诉书中首次曝光，这与对保加利亚毒品犯罪团伙活动进行了 14 年的调查有关。 在顶级摔跤手的带领下，该犯罪组织在瑞士信贷存入了约 5500 万法郎。

在提交给瑞士联邦刑事法院的最新一份长达 500 页的文件中，检察官指出了该银行在打击洗钱方面存在“严重的组织缺陷”。 此外，检察官指控其一名前雇员参与其中。

总检察长办公室正在向瑞士信贷公司寻求约 3,480 万瑞士法郎的赔偿，并要求该银行就这些失误向瑞士信贷公司提供约 760 万瑞士法郎的额外赔偿。

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银行将为自己辩护

然而，瑞士信贷拒绝了所有的指控。 “[The bank] 毫无保留地拒绝对这一遗留问题提出的所有指控都是毫无根据的，并确信其前雇员是无辜的，”它在一份声明中说。 “银行将在法庭上大力为自己辩护。”

瑞士信贷是瑞士第二大银行，但饱受争议。 继去年 10 月美国证券交易委员会再次罚款 4.75 亿美元后，瑞士信贷银行的一个部门本月早些时候被 FINRA 罚款 900 万美元。

与此同时，这家瑞士公司宣布计划追加 5 亿法郎用于诉讼。 由于 Archegos Capital Management 和 Greensill Capital 的倒闭，该银行的财务状况处于低迷状态。

瑞士联邦检察官正在向瑞士信贷寻求约 4,240 万瑞士法郎（4,500 万美元）的罚款，理由是其参与了严重的反洗钱违规行为。 瑞士联邦刑事法院（FCC）周一证实，对这家投资银行巨头的审判将于 2 月 7 日开始。

针对这家瑞士银行的指控在 2020 年 12 月的一份起诉书中首次曝光，这与对保加利亚毒品犯罪团伙活动进行了 14 年的调查有关。 在顶级摔跤手的带领下，该犯罪组织在瑞士信贷存入了约 5500 万法郎。

在提交给瑞士联邦刑事法院的最新一份长达 500 页的文件中，检察官指出了该银行在打击洗钱方面存在“严重的组织缺陷”。 此外，检察官指控其一名前雇员参与其中。

总检察长办公室正在向瑞士信贷公司寻求约 3,480 万瑞士法郎的赔偿，并要求该银行就这些失误向瑞士信贷公司提供约 760 万瑞士法郎的额外赔偿。

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然而，瑞士信贷拒绝了所有的指控。 “[The bank] 毫无保留地拒绝对这一遗留问题提出的所有指控都是毫无根据的，并确信其前雇员是无辜的，”它在一份声明中说。 “银行将在法庭上大力为自己辩护。”

瑞士信贷是瑞士第二大银行，但饱受争议。 继去年 10 月美国证券交易委员会再次罚款 4.75 亿美元后，瑞士信贷银行的一个部门本月早些时候被 FINRA 罚款 900 万美元。

与此同时，这家瑞士公司宣布计划追加 5 亿法郎用于诉讼。 由于 Archegos Capital Management 和 Greensill Capital 的倒闭，该银行的财务状况处于低迷状态。

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原文链接：https://www.financemagnates.com/institutional-forex/credit-suisse-to-defend-45m-penalty-order-in-swiss-court/

原文作者：Arnab Shome

编译者/作者：wanbizu AI

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