“给我一个BTC还你两个BTC”——某埃隆·马斯克分克向你发出邀请

今年年初，CNBC报道称2021年世界各地的非法诈骗者在加密货币中净赚了140亿美元，创下了诈骗史的“吉尼斯纪录”。

随着加密领域中新用户的涌入以及DeFi的蓬勃发展，加密货币骗局的各类“新款式”比以往任何时候都更加令人咋舌。

这些骗局的受害者不仅仅是加密用户，更将加密货币的声誉推入了深渊。

在这样的环境下，用户了解加密骗局并且知晓如何防范至关重要。

毕竟加密骗局的数量目前正在以指数级的速度增长。

网络钓鱼诈骗

网络钓鱼攻击作为一种社会工程攻击手段，网络钓鱼攻击通常用于窃取用户数据，包括登录凭证和钱包或资产信息。

在加密领域中，攻击者会设立一个钓鱼网站，试图欺骗受害者们将敏感信息或是钱包连接到一个恶意浏览器扩展中。这一攻击的目标有时是个人，更多时候针对的是受害者可访问的多个系统。

赠品诈骗

如果你经常在Twitter或Youtube之类的社交媒体上刷加密货币相关的内容，那你肯定能看见比如“你给我一个比特币，我还你俩”这种帖子或者评论。

俗话说“富贵险中求”，因此虽然很多小伙伴非常理智，但也有相当一部分人认为不能错过这种“好事儿”。这些骗子往往会假冒某个公众人物比如某川某普之类的，甚至有的骗子还能瞒过平台方获得一些“大V认证”。

在这样高超的山寨技术之下，大大增加了骗局的可信度，一个典型案例就是：在2021年3月31日之前的六个月里，曾有报告称有超过200万美元的加密货币在骗局中转给了某山寨版埃隆·马斯克。

虚假加密货币钱包

最近比较出圈的另一类加密货币骗局就是虚假加密货币钱包了。

假如我是一个骗子，我做了一个钱包app并上架app store。

很显然，我做的钱包必然是要长的跟某大型钱包app一模一样，好吸引人来下载。不仅如此，我还掌握着假钱包的密钥们，方便我随时偷走其中的所有资金。这也有一个典型案例：

2017年比特币黄金推出后不久就发生了一场涉及比特币黄金的加密骗局——骗子说服比特币黄金的创建者推广用于存储比特币黄金的网站mybtgwallet.com。

随后网站的创建者就成功窃取了存储在网站中逾300万美元的比特币和价值约20万美元的其他代币。

想要远离这样的骗局，比较直接的方式就是使用安全的知名加密货币钱包，记得检查它在app store中的下载量及评论，如果某个app试图让你点击不受信任的链接，那么这个app的安全性可想而知。

当然，最安全的就是使用冷钱包，毕竟它不链接网络也不和任何人互通，当你需要的时候再将资产转移至热钱包中。

ICO欺诈

这种骗局往往以一个新项目新代币的爆火为标志，吸引来大量韭菜之后一割就跑。

这种骗局在加密领域极其猖獗，因为上币很容易，追踪资金却很难——某种程度上很像Rug Pull，但是差别是ICO欺诈一般“收菜”的时候代币都还没做出来。

Rug Pull

Rug Pull已经老生常谈了，说不定在座的各位中就有Rug Pull的受害者。

当一个项目成功上线，经过一波营销炒作加拉盘就可以让代币价格暴涨，项目所有者一旦认为差不多了就会将手中持有的该代币抛售出，这样的抛售往往会造成代币价格的大跳水，所有用户手中持有的该代币将一文不值。

项目随时有可能被黑客攻击导致崩盘已经够惨的了，何况还有项目方虎视眈眈随时准备跑路雪上加霜。如果项目所有者突然抛售其所持有的该项目代币并上演“消失术”，那这项目Rug Pull八九不离十。

写在最后

那么我们应该如何防范被这样赤裸裸的“割韭菜”？

我们来看看项目欺诈的典型特征：

1.?铺天盖地的营销和水军。如果毫无意义的营销占了这个项目在社交媒体平台动态的90%以上，我们就可以提高警惕心了。适当的营销可以增加有价值项目的知名度，但是大量的纯营销往往代表着欺诈。

2.?号称提供免费资金。天上不会掉馅饼，如果有项目积极“送钱”，那应该多少“有鬼”。

3.?项目过于空白。加密货币投资骗局往往掩盖了运作的具体细节——优质的项目往往会公示项目运作以及收益的具体原理。

投资有风险入场需谨慎应该不需要多说，作为投资者我们要相信世上没有只赚不赔的项目，如果有项目这么标榜自己，别多想，快跑！

对于个人用户来说，在投资之前对项目及其团队进行背景调查是必须的一步。

试试看将项目名称组合“骗局”、“投诉”等词输入浏览器进行搜索，以最大程度了解这个项目是否有负面的风评。

虽然追踪受窃资产难度很大，但是作为受害者或是知情者，如果可以同心协力通告该项目的犯罪行为，将会帮助其他用户免受欺骗。

虽然加密货币的老大哥中本聪就是匿名开发的比特币，但是当你遇到匿名团队开发的项目时，你应该想想为什么他们要匿名——究竟是因为合理的原因，还是为了避免监管，亦或方便跑路？

CertiK开发的Skynet天网动态扫描系统可以保障项目方的信息隐私，通过KYC验证的项目方不必公开团队信息即可为社区带来安全感。

随着加密货币及相关市场的用户增长，加密货币的骗局也会随之升级。

除了本文中列出的骗局外，也许还会有层出不穷的新型骗局。

在恋爱鸡汤中有一句话：如果你怀疑Ta爱不爱你，那么Ta肯定不爱你。这句话也同样适用于加密领域——如果你怀疑这个项目有问题，那么它大概的确有问题。

毕竟真正安全的项目，不会给你机会让你对它的安全性产生疑虑。

加密领域项目欺诈事件的预警会于第一时间在CertiK项目预警推特【https://twitter.com/CertiKAlert】进行播报。

除此之外，CertiK官网https://www.certik.com/也已添加社群预警功能。在官网上，大家可以随时看到与漏洞、黑客袭击以及Rug Pull相关的各种社群预警信息。

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编译者/作者：CertiK中文社区

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