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韩国五大加密交易平台公布监控非法活动的合规策略
时间:2023-07-28 来源:区块链网络 作者:区块律动BlockBeat
| BlockBeats 消息，7 月 28 日，据韩国金融服务委员会（FSC）发布的声明，该机构的韩国金融情报单位与虚拟资产服务提供商（VASP）举行了会议，以加强监管合规。韩国五大加密货币交易平台，包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax，均已创建了监控非法活动的合规系统。 会议透露，Upbit 已经使用人工智能（AI）创建了一个异常交易检测系统。Bithumb 开发了一个功能，当安装了远程控制应用并检测到洗钱交易时，自动终止交易应用。Coinone 加强了与金融事故相关的「风险钱包地址」的管理和监控。Korbit 引入了可疑交易报告（STR）各阶段的实时管理系统和二次审查系统。最后，Gopax 建立了一个热线，当接收到与诈骗电话等犯罪相关的账户冻结请求时，可以立即响应。 通过参与集体承诺，会议的参与者承诺加强他们围绕提高合规能力的共享对话。他们计划通过每 2-3 个月一次的定期会议来维持这一承诺。原文链接 |
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