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　　你可以看到所有的在比特币区块链上的交易,但是你不可能轻而易举地跟踪他们并且识别真实的人。

　　跟踪比特币交易并识别在区块链上的人们绝非一件易事,这让执法机构担心罪犯们会利用它悄悄地开展一些不可靠的业务。

　　我们正在讨论的主题是由比特币数据和分析公司Coinometrics创始人——Jonathan Levin在最近的悉尼Cryptocon事件上提出的。

　　“我听到很多人说‘这是一个公共的区块链,所有的交易都是公开的’,”Levin说。“但如果亲眼你看过它的话,它并不是那么简单。它需要大量额外的数据、元数据去确定交易的类型并对已经发生的情况定性。

　　如果比特币被混合或“翻滚”(用户与其他人混合基金,因此很难跟踪原始资金的来源),并使用多个地址的话，想要轻松识别罪犯用比特币所进行的活动就会很难, Levin说。

　　“如果有人在跟踪我,他们知道我的地址，也知道我在比特币网络上在做什么,我可能会为了掩盖自己的身份而进入某种交易链。一个人看着区块链还想知道每笔交易的目的是不会那么容易的。并且IP地址也并非万无一失。

　　“为了实际分析(基于用户在现实世界中的身份)，你需要有能力把这些不同的假名(地址)收集进单独的身份中。”

　　Levin说,目前已经有学术机构和研究人员在研究：如何分析区块链来追踪锁定一个人,而Coinometrics对此也有研究。

　　“在这个方面，真正重要的是实现交易之间的连接。为此,我们需要可视化技术去查找流动资金或资金的来源,或与之类似的东西,”Levin说。

　　“这些东西能以一个非常惊人的速度扩大。一个交易可以有1000个输出,每一个交易可以[发送]1000个不同的交易,然后你有一百万个交易。所以你必须要有办法砍倒这棵交易树,把目标集中在特定的交易类型上。”

　　不能在区块链上给每个交易盖上时间戳上又是另一个问题, Levin说。

　　“比特币由区块构成。有效的交易将被分成块,并大约每10分钟一次输送给网络。但实际上，网络上传播的交易要花费一个小时、两个小时甚至一分钟被区块所包含，对此我们也不是太清楚。”

　　他说，Coinometrics正在时间戳上做工作，以过滤大量的比特币交易。

　　“如果有人对你说“我们知道这个人在3月13日的中午做了一笔交易,如果你现在回到区块链，你可能需要等待六到七小时并且会被很多的假阳性所困惑。”

　　Levin说,有很多与比特币相关的操作失败,援引自一项从2013年起由电脑科学家Tyler Moore 和 Nicolas Christin所做的研究。研究显示， 40个比特币交易中有大约45%的失败了。

　　“如果你能找到比特币交易所存在的漏洞,你可以赚大量的钱。相比而言, 找到谷歌的错误源代码也并不困难。”

　　Levin强调,他并不想让人们不去享有分散货币(如比特币)能提供给企业和个人消费者的机会,但他表示,“如果有一天，我们突然醒来问到‘怎样才能制止这种技术不被用于犯罪活动呢 ’，那时我们将追悔莫及”。

　　Levin说：“因为比特币矿业是在计算机上运行的软件,所以才会有创造恶意软件的巨大吸引力。而这些软件基本上都为了执行一个任务而去恶意的劫持电脑。”