黑龙江警方破获涉及1200万的比特币洗钱网络诈骗案

　　广西宾阳一职业诈骗团伙采用盗取QQ号码，冒充某商贸公司财务主管与下属绥化分公司财务主管QQ聊天,要求其给指定账户汇款为手段，诈骗人民币1200万元。近日，这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。

　　8月5日8时39分，绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息，总公司的财务主管刘某要求董某给一名为“李伟”的账户内打款1200万元，由于平时刘某与董某二人之间也是通过QQ传送业务信息，所以这次董某也没多想，立即指派其出纳员在绥化某银行给该账户汇款了1200万元。10时30分许，董某打电话给刘某表示款已打完，刘某却说并没有发过需要打款的QQ信息。董某这才惊觉自己被骗，立即向绥化市北林公安分局报案。

　　案发后，绥化市北林公安分局按照省公安厅“电信诈骗发案应急处置机制”迅速派员对李伟的账户进行资金紧急止付。同时，迅速查询资金流向，并将案件情况上报省厅指挥中心、省厅刑侦总队。接到报告后，各级领导高度重视。立即指示组成专案组迅速开展侦查工作。在查询追踪到涉案账户资金转账的路径后，专案组发现，“李伟”作为一级账户于5日10时存入1200万元之后，迅速向下分解到二级账户，而二级账户又很快分散转给三级账户。

　　此后，专案组立即动身分赴北京、上海、山东、广东、广西等地采取边查询、边止付、边冻结的方式成功追回了涉案的1200万元赃款。

　　经审讯，该案为广西宾阳籍一QQ诈骗团伙所为，三名犯罪嫌疑人供述：今年8月初，犯罪嫌疑人许某、黄某某、陆某相识后，许、黄二人称可以通过“比特币”互联网交易平台洗钱提现，可逃避公安机关侦查。于是，三人联系到广西宾阳一具体实施QQ盗号并实施诈骗的肖某某和刘某某后，5人集结实施绥化北林“2014·08·05”特大QQ网络诈骗案。

　　目前，许某、黄某某、陆某三名犯罪嫌疑人已被警方在广西桂林市、南宁市分别抓捕归案，并已押解回绥化被刑事拘留。负责实施QQ盗号、诈骗部分的团伙成员肖某某和刘某某两名犯罪嫌疑人目前在逃，正在被警方网上通缉。

—-

文章来源：http://heilongjiang.dbw.cn/system/2014/09/17/055990780.shtml

编译者/作者：苑国凯/雷蕾

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。