警方破获网络传销大案 以虚拟货币为幌子涉案金额达2亿余元

　　传统的传销是专门坑害亲朋好友，以介绍工作、合伙经营发财等名义吸收人员、发展下线，并常伴有非法限制人身自由等形式。如果现在你对传销的认识还止于此，那么你就落伍了，且极有可能陷入新的网络传销陷阱。日前，萧县警方破获一起以虚拟货币为幌子的网络传销案件。

　　2015年6月，一个名为“舍得”的网络平台在年轻人群体中悄悄流行起来。市民在以1000元本金注册用户后，继续邀请其他人发展下线，当下线达到3人，该用户则自动“晋级”，并从中获取相关的利润回报。萧县公安局调查中发现，该平台颇为蹊跷，短期收入极高、资金流动巨大，且在网上有“授课平台”，具有很大的网络非法传销嫌疑。

　　据萧县公安局经侦大队民警杨宁介绍，“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台，自2015年开始，大量年轻人用手机操作该网络平台。该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子，蛊惑参与者投入大量资金，真正的后台掌握者从中大肆获利。

　　在侦查中发现，该系统注册账户等级模式为“三晋制”，即发展一代下线三人则自动晋级。奖金由直推奖和管理奖构成。其中一名犯罪嫌疑人马某，自2015年3月试用该网络平台后，账号等级已达第5级“系统勋章会员”，其家族成员拥有注册账号1228个，非法获利12万余元。

　　民警告诉记者，该平台还有一个网络语音平台，有人在上面给会员授课洗脑。形式虽然和传统的传销有差别，但根据警方的调查，这个网络平台的本质就是传销。

　　在确定“NMM98舍得诚信循环互助系统”本质上就是一个传销系统后，萧县公安机关开始深入侦查。民警惊奇地发现，在2015年10月12日，“NMM98”就已经注册会员账号277398个，其中第5级“系统勋章会员”以上账号81个，并涉及全国十余个省、市、自治区，涉案金额达2亿余元。

　　由于该平台具有虚拟性、隐蔽性，会员人数众多且分布在各省，一时间警方侦查陷入困局。案情重大，我市公安局迅即启动经济犯罪大要案多警种同步上案机制。专案人员迅速调整工作思路，从基础信息着手，对现有信息进行细致梳理，深入了解该网络平台的人员层级构成、晋级模式、获利方式等基本信息。在掌握确凿全面的证据后，萧县警方在公安部的指挥下，联合多地公安机关彻底断掉了这一网络脱团伙。

　　在上级公安机关的技术支持下，萧县警方整合信息，分析梳理出涉案80余个高等级账号网站数据，摸清账号的实际操作人，勾画出每个账号的上下线结构图，并对涉案账号的上下线信息进行了证据固定。

　　民警经过进一步侦查发现，该犯罪网络涉及到浙江、福建、江苏、江西等10余个省市，为彻底摧毁这一犯罪网络，有效打击新形式的传销犯罪，萧县警方梳理出“系统勋章成员”84条，并向上级公安机关申请发起集群战役。

　　萧县公安局经侦大队作为该案的发起方和主战方，积极协同全国多地公安机关统一收网，彻底铲除这一涉及江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东等全国10省27市利用互联网大肆从事传销活动的犯罪团伙，抓获主要犯罪嫌疑人20余名。同时，该案的成功告破，为以后打击网络传销作出了有益的探索。

　　萧县公安局经侦大队民警杜海燕、张朗在此提醒广大市民，天上没有掉馅饼的事，提防陷阱，发现及时举报。

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编译者/作者：王元

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