广东摧毁传销网络 破获“恒星币”网络虚拟货币传销案

　　微信群里“拉人头”，一人半年拉了15万会员;网上卖“三无产品”，一床棉被卖近两万元

　　封闭场所、洗脑课程、如同拘禁的人身控制……这是为人熟知的传统的传销方式。但是你知道吗，新型的传销模式正借助网络“还魂”。

　　揭阳“恒星币”网络虚拟货币传销组织，仅在今年4月至9月不到半年时间里，其宣传推广骨干“伯虎”就发展了下线34个层级共15.2万多人次。

　　广东隆富集团，涉嫌利用互联网销售所谓“纳米”产品。该传销团伙搭建网上商城销售产品、拉拢会员，售价18999元一套的床上用品，竟也卖得火爆……

　　记者昨日从广东省公安厅了解到，近期，广东警方在“飓风21号”行动中，摧毁多个新型网络传销犯罪团伙，破获新型网络传销案件60多宗，涉案金额20多亿元，参与人员涉及全国31个省(区、市)。

　　那么，这些新型网络传销团伙是如何得以迅速壮大的 在传播过程中又设下了什么陷阱

　　“网络传销的最大特点是利用网络的虚拟性，大肆进行传销活动。”广东省公安厅经侦局涉众型经济犯罪侦查科科长王旌说，“微信是其借助的最广泛、必不可少的渠道。”

　　记者采访多名办案民警了解到，新型网络传销实际延续了传统传销的“拉人头”模式，不同的是，授课“洗脑”、推广、发展下线多改在网上进行，微信群等发展“拉人头”方式使得下线得以裂变式增长，成员之间的身份也更为隐秘。“他们甚至已经不需要进行直接的人身控制，很多会员甚至明知自己身陷传销也不愿意退出。”一名办案民警告诉记者。

　　案例剖析

　　A 虚构“恒星币”套真金，半年拉会员16万

　　“如果你之前错过了股市、楼市，那你一定不能再错过互联网金融最赚钱的行业了!2016，恒星币的时代，机遇面前，你在哪 ”这段慷慨激昂的宣传语来自“飓风21号”行动中破获的“恒星币”虚拟货币传销案。

　　今年4月，揭阳市公安局经侦部门在侦查中发现以张某为首的犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索。经省、市公安机关经侦、网安部门通力合作，专案组初步查明，该传销组织主要通过微信群推广，构建虚拟货币传销网络，以购买“恒星币”矿机、生产虚拟“恒星币”交易获利为幌子，采取“拉人头”、收取“入门费”、层层提成等方式进行网络传销、骗取财物，涉案人员遍及全国31个省(区、市)，涉案金额达2亿余元。

　　9月下旬，省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门，派出多个抓捕工作组，在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10省(区、市)同时收网，共抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等一大批。这也是全国首次成功实现全链条、整规模打击的网络虚拟货币传销案。

　　其中，为抓获一号主犯“张某”，专案组辗转多省，连续驱车20多个小时、2000多公里奔袭追捕，最终在广西将其抓获。

　　据办案民警介绍，该团伙宣称，“恒星币”已得到24个国家认可，即将上市，届时一枚“恒星币”就可变现10美元，投资人一年可获10倍收益。

　　“实际上，这些都是网上虚拟的，根本无法变现。”办案民警介绍，“他们也只用了20万元的成本做了个网站展示这些虚拟的东西。”

　　比投资更诱人的是提成，按照团伙规定，拉的会员越多，拿到的提成就会越多。

　　团伙中，设有专门的宣传推广团队，负责组建微信群、推广“恒星币”、发展下线，另有专门的技术团队，负责做“恒星币”的投资网站并进行维护。

　　“宣传团队会定期录制音频放到各个微信群里，对新进来的会员进行讲课洗脑。”办案民警说，“他们通过微信群不断拉人，上下线之间有的相隔千里甚至不需要认识，这种裂变式的推广很快就发展了大批会员。”

　　据统计，该团伙从今年4月起步，不到半年就拉拢16万多会员。其中，仅宣传骨干“伯虎”一人就拉会员34层15万多人次。

　　“他们其实是靠拉进来的会员的投资来发提成，大鱼吃小鱼。”办案民警说，“有人被拉进来一段时间后，也发现这就是传销，但为了赚提成，也不想出来了。”

　　B 一套床品18999元，慈善为名“坑老”5亿多

　　18999元一套床上用品，4999元一个保温杯，真的有人买 “飓风21号”行动中，佛山警方破获的一起新型网络传销案中，广东隆富集团出售的这些天价产品，竟吸引了1.2万名会员。“大多数都是中老年人。”办案民警告诉记者。

　　今年4月，佛山市公安局经侦部门在侦查中发现广东隆富公司及相关公司涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品(实为三无产品)进行组织、领导传销犯罪活动的线索。

　　9月中旬，省公安厅经侦局组织佛山、深圳、江门、肇庆等地经侦部门同时收网，170余个抓捕组分赴广西、宁夏等省(区、市)及广东佛山、广州、深圳、江门、肇庆等地，一举捣毁传销窝点40余个，抓获犯罪嫌疑人170余名，查冻涉案账户410余个，冻结房产20余套，查扣车辆、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等一大批。

　　经公安机关初步查明，此案涉及广东、广西、宁夏等9省(区、市)，全案涉案金额达5亿余元。

　　办案民警告诉记者，该团伙以宣传慈善的名头，宣扬所谓“纳米”技术养生产品，并以入会送同等价值产品的方式吸引会员。“入会门槛从6000元至48000元不等，最低等级的6000元，也只能换一个保温杯两双袜子，经质监部门鉴定，这些都是三无产品。”

　　该团伙还专门开设了网上商城，并在各地设置实体店宣传这些“纳米”产品。袜子、内衣、保温杯、床品等普通用品，被该团伙一一冠以“纳米”称号，附带各种养生神奇功效，线上线下推广，再加上亲戚朋友口口相传，很快吸引了诸多会员。“实体店让老人家更容易相信，他们只对会员开放，从不对外营业。”办案民警说。

　　与传统传销团伙类似，该团伙也会定期组织讲座对会员进行洗脑，不同地区都有不同的讲师授课。而与传统传销团伙不同，该团伙呈现更明显的网络化特征，他们不仅有自己的网络商城，还有自己的会员管理系统，甚至还有一套电子币。

　　成为会员，就有资格发展下线了。团伙规定，会员可根据“拉人头”的业绩分提成，从8%到23%不等。“提成实际就来自新会员的入会费。”民警告诉记者。

　　为了鼓励会员多拉人，该团伙还会不定期给会员一些奖励。“如对总裁级别以上的会员，会奖励一辆宝马车，但公司只给付首付。”办案民警说，“这就意味着，他们拉的人头数也要非常多。”

　　然而，入会费和提成并非真金白银，而是被转换成电子币存在会员名下，有人想提现，他们就用各种名堂延缓。“比如规定电子币要积累到一定金额才能提现等。”办案民警说。

　　在团伙的“洗脑”下，这些天价“三无”产品竟然变得很畅销。“有的人还用家里亲戚朋友的身份买来多份产品自用。”办案民警说。

　　知多D

　　如何识别传销？

　　1、看组织：传销组织者往往承诺给参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络;

　　2、看报酬：组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的“金钱链”;

　　3、看销售方式：传销是多层次网络式销售;

　　4、看经营目的：传销不以销售商品为最终目的，而是以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。

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编译者/作者：不详

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