美国财政部联合国税局共同监管数字货币交易所

　　译者：玩币族ElaineHu

　　美国财政部正加大执法力度，以进一步遏制数字货币用于洗钱和恐怖主义融资活动。

　　财政部恐怖主义和金融情报副部长Sigal Mandelker在周三参加参议院银行委员会时指出，完善“反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT)”法规是规范数字货币“不断演变威胁”的重要部分。

　　她说，金融机构需要实施新的规则，以确保新的监管规定被遵照执行，其中就包括将于2018年5月生效的新“尽职调查”规定。

　　Mandelker说，数字货币交易所恰恰就在这一管辖范围，并概述了财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将如何与数字货币交易所展开合作，确保犯罪分子无法使用数字货币转移资金。

　　她解释道：

　　“为了确保虚拟货币供应商和交易所知道并遵照这些规则，FinCEN首先会对这些实体进行审查，重点关注已在FinCEN注册及未注册的各100个货币供应商。”

　　该机构已经与国税局达成合作，并建议这些交易所采取一些行动以更好地遵守现有规定。 Mandelker还指出，美国正与其他国家合作共同管理数字货币。

　　同时，欧盟正在为金融机构制定更严格的规定以防止数字货币用于恐怖主义融资。

　　她表示，FinCEN也已经采取了相应执法措施，并提到美国关闭BTC-e交易所并对其运营商Alexander Vinnik处以罚款的举动。

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文章来源：http://www.blockvalue.com/news/2018012212096.html

原文链接：https://www.coindesk.com/treasury-official-department-working-irs-police-crypto-exchanges/

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：玩币族ElaineHu

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