惊现2000美元比特币溢价的俄罗斯交易所WEX，背后竟然隐藏了这么多秘密！

本周三，俄罗斯加密货币交易所WEX出现了超过2000美元的比特币价格溢价。有媒体猜测，溢价原因可能是银行转账出现问题，也可能是破产跑路。

溢价的背后，这个交易所身份不一般，“前身”BTC-e曾经参与过黑市洗钱，也偷过Mt.Gox，最后在美国带领下的的国际犯罪打击行动中被查封。如今，交易所发生不小数额的比特币/美元溢价，让人不禁紧张。

超2000美元BTC溢价背后，交易所深陷破产跑路传闻

7月11日夜间，当地时间18时左右，俄罗斯加密货币交易所WEX的比特币价格逼近了9000美元。

（WEX官网比特币/美元价格走势截图）

与此同时，根据小葱行情，比特币价格当时一直在6300-6400美元左右徘徊。WEX交易所比特币溢价超过2000美元。

此次价格异常刚好出现在WEX交易所系统维护1天之前。截至小葱发稿时间，系统维护过后，WEX交易所的比特币的价格为7305美元，小葱行情显示比特币价格6250美元，溢价依旧存在。

据媒体Coindesk推测，出现这样的异常情况，WEX交易所运营状态可疑。或者这个交易所已经破产，或者与银行之间转账出现问题，或者最糟糕的可能——正在谋划跑路。

WEX交易所于2017年9月成立，历史并非清白，与之前因涉嫌洗钱等多项犯罪行为而被查封的加密货币交易所BTC-e千丝万缕的联系。WEX的前世，仿佛一部好莱坞国际犯罪大片。

“前世”BTC-e：勾搭过暗网，偷过门头沟，创始人还被跨国追捕

BTC-e交易所成立于2011年7月，是加密货币世界最老牌的交易所之一，一直神神秘秘。两位创始人Aleksey和Alexander来自俄罗斯，为BTC-e提供服务的银行中有来自捷克的银行，BTC-e的管理公司却位于塞浦路斯，之前曾有一段时间使用保加利亚法律。

2014年2月的时候，俄罗斯伏尔加格勒地区的检察官办公司宣布，彼时交易量世界第八的BTC-e被怀疑参与洗钱和诈骗，正在被调查。当时，BTC-e的工作人员表示，对调查毫不担心，因为他们在俄罗斯没有办公地点，也和俄罗斯银行没什么往来，创始人Aleksey和Alexander也仅仅是俄罗斯居民，不是俄罗斯公民。

后来，到了2017年7月，这个交易所突然系统挂掉了。交易所一条推特公告告诉投资者，技术人员正在全力抢修。

随后消息传来，BTC-e的创始人Alexander Vinnik在希腊被警方拘捕了，罪名是涉嫌自2011年以来通过BTC-e平台非法洗钱40亿美元。此次抓捕试一次国际行动，美国、俄罗斯、法国都想把他引渡回国处理。如果罪名成立，Vinnik将面临长达55年的监禁、1200万美元罚款，同时BTC-e平台也被处以1.1亿美元的民事罚款。

现在，BTC-e的官网变成了这个样子。美国司法部、美国国家税务局、美国国土安全调查局、FBI、美国特勤处、美国联邦存款保险公司，一众美国政府机构把这个网站查封了。

关于这次抓捕、查封事件，坊间还曾有一个段子流传：

为什么说比特币是世界货币？美国执法机构在希腊抓了个俄罗斯人，他在塞浦路斯开了一家比特币交易所，曾经遵守保加利亚律法，并偷了法国人在日本开的交易所Mt. Gox的比特币。

一一细数，BTC-e的“罪行”不简单。

它与被称作“丝绸之路”的国际暗网黑市一案有关，2013年的时候，两名警官在调查暗网黑市“丝绸之路”（现已被彻底关闭）的过程中变节，将得到的当时价值47万美元的比特币存入了BTC-e。

BTC-e还涉嫌Mt. Gox（门头沟）盗窃案（注意：不是2014年那次导致门头沟彻底破产的比特币盗窃案）。独立调查机构WizSec公布，BTC-e在2011-2013年间暗搓搓从当年大名鼎鼎的交易所门头沟手中盗走了60多万枚比特币，都转到了BTC-e创始人Vinnik持有的钱包中，然后将这些钱在BTC-e平台上面洗净，然后有重新存入多个交易所，包括门头沟在内。Vinnik还用同样的方法从Bitcoinica、Bitfloor等交易所偷过钱，用同样方式洗钱。

（门头沟被盗资金流向图，图片来源：WizSec）

“今生”WEX：熟悉的团队，熟悉的味道

2017年9月，一个叫做WEX的加密货币交易所开张了。除了网址变了，WEX从网站风格到操作界面和原来的BTC-e都几乎如出一辙，让人们不得不怀疑这就是BTC-e原班人马打造。

在WEX的欢迎致辞公告中阐释了和BTC-e的关系，BTC-e的技术人员帮助将原平台的数据迁移至WEX，但是WEX与BTC-e没有合作关系，也没有资金往来，最重要的是，WEX将会遵守反洗钱协议和KYC规定。

此前BTC-e刚被查封的时候，曾经发推表示，将会尽快恢复业务，将投资人的钱如数奉还，新业务将在一个未确定名称的平台运营。根据种种线索推测，这个“未确定名称的平台”很可能就是WEX。

据Coinmarketcap数据显示，WEX交易所目前共上线35个币种交易对，比特币/美元24小时交易量在400万美元左右，以太坊/美元24小时交易量在210万美元左右。

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编译者/作者：小葱区块链

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