联邦财政部：门罗（XMR）比比特币（BTC）更危险

比特币公司对恐怖分子融资和洗钱活动构成什么威胁？联邦财政部在10月21日发布的报告中提出了这些问题和其他问题。

比特币公司：与洗钱有关

联邦财政部将加密货币称为“加密货币价值”，最初与洗钱有关：

将来，将加密货币值转换为合法付款方式（反之亦然）的提供商以及电子钱包提供商（所谓的钱包提供商）将有义务在德国支付洗钱费用。

它被当局调用。洗钱活动尚未广为人知：

目前，对德国的洗钱威胁（…）评级为中低。但是，应不断监测事态发展，因为不能排除洗钱活动的增加。

根据联邦财政部的说法，该问题：促进匿名的服务，产品和资产导致了与加密货币有关的洗钱新机会。

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但是，对于比特币，该机构将非法活动的风险归为低。特别是对于DarkNet，像Monero这样的私人加密货币是比特币的“真正替代品”：

由于门罗币在暗网中的日益普及，可以预见的是，这种加密货币值在将来在安全和利用领域将获得更多的实际意义（…）。用户的匿名性使得隐藏交易变得容易，从而无法追踪资金。完全匿名还增加了滥用其从事进一步犯罪活动的可能性。

因此，联邦财政部希望调整有关比特币公司的准则：

在加密货币价值领域，《洗钱法》将在2019年进行调整，以适应《欧盟第四项洗钱指令》修订指令的要求。洗钱圈由加密货币盈余业务（所谓的钱包提供商）扩展，其中可以存储加密货币值（例如比特币）或用于加密货币值的加密货币密钥。

换句话说：来自区块链生态系统的比特币交易所，保管人和类似公司将来必须确保对BaFin的透明度。对于德国大部分加密货币交易场所来说，情况已经如此。

恐怖主义与加密货币价值

总体而言，联邦财政部根据恐怖主义融资将加密货币价值的作用归类为低。不能排除潜在风险的增加；但它缺乏有关比特币和恐怖主义的可靠数据：

有迹象表明，在右翼极端主义和伊斯兰主义领域使用了加密货币，尽管没有可靠的证据表明加密货币已被更多地用于资助恐怖主义。

相反，该机构认为恐怖分子使用更传统的手段来资助其行动：

与使用匿名加密货币值相反，现金的使用没有任何痕迹并且易于处理，因此可以假设，例如在恐怖分子融资领域（…）的资金转移仍然主要是通过现金快递（…）。

权威人士还认为，由于价格波动，到目前为止，Bitcoin＆Co.主要用于投机目的。随着稳定代币的出现，情况可能会改变。

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编译者/作者：不详

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