杭州捣毁一假冒「比特币」交易诈骗团伙：涉资逾 3000 万元

原文标题：《杭州捣毁一假冒“比特币”交易诈骗团伙：涉资逾3000万元》

原文来源：中新网

10 月 23 日，记者从杭州上城警方了解到，警方日前破获一起通过诱骗他人炒「比特币」实施诈骗的犯罪团伙，捣毁 3 处团伙窝点，抓获所有涉案人员 200 余名，查封、冻结、扣押涉案资金 3000 余万元。

一起普通诈骗报警，引起警方高度关注

今年 4 月初，河南的徐先生接到一个微信好友申请。随后，对方在闲聊中总是无意间提起自己在从事比特币交易，很赚钱，在近 20 天的闲聊中，对方一直以炒比特币赚钱为由，吸引徐先生加入。同时，徐先生也被对方拉入一个炒比特币的微信群。群里时不时有人将盈利的截图发上来，并称在某某老师的带领下，又赚了多少钱。看到群里有人获利，并在对方不断的游说下，慢慢地，徐先生心动了。徐先生根据对方提供的链接，下载了一个"比特网"的手机 APP。注册后，徐先生先投了 6500 元，在对方指导下两天内赚了 1 万多元。尝到了甜头，徐先生慢慢放松了警惕，在对方的指导下进行操作。可是，又过了两天，徐先生账户内的钱全部赔完。

犯罪分子与受害人聊天界面。警方供图

警方接到线索后了解到，向徐先生实施诈骗的团伙可能活动在其辖区。6 月 11 日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。

犯罪嫌疑人王某交代，其伙同他人伪造了一个虚假「比特网」交易平台，招募 200 余名员工，于今年 2 月底开始实施诈骗。据交代，其将虚假的「比特币」交易平台网址投放在网络搜索引擎中。网友在搜索「比特币买卖」等关键字时，这一伪造虚假平台就会显示。借此，犯罪分子可获得对「比特币」交易有兴趣的客户电话。

抓捕现场。警方供图

之后，犯罪分子会在联系客户后，添加客户微信，并将其拉入客户微信群。每群仅一到两位受害人，其他「群友」均系冒充。受害人进群后，犯罪分子使用多个微信帐号分别冒充指导老师、助理以及投资客户，将虚假盈利截图发送至群内，使受害人误认为该平台提供的指导老师意见准确。之后，犯罪分子通过诱骗受害人进行投资牟利，直至亏空受害人的全部资金。

目前，警方已将涉案人员带回调查。该起案件受害人分散于全国各地，警方已联系 200 余名受害人完成取证工作。该团伙 100 余名成员被采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步办理中。

原文报道：https://www.toutiao.com/i6751194607712731656

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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