与洗钱有关的加密货币资本负责人被捕

与Bitfinex和其他主要加密货币交易所绑定的，有争议的巴拿马支付处理商加密货币Capital的总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）被波兰当局逮捕。

根据当地新闻媒体10月24日发布的wPolityce的报告，他涉嫌洗钱并涉嫌参与国际毒品卡特尔。

洗钱集团的钱

根据文章，Molina Lee是根据弗罗茨瓦夫检察官办公室发布的欧洲逮捕令被拘留的。据报道，他的逮捕与波兰司法部先前缴获的3.5亿美元有关。

值得注意的是，这些扣押资金属于加密货币SP。动物园。报告称，这是一家当地公司，据称隶属于CryptoCapital。MolinaLee被捕“是关于通过加密货币交易所为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”。

根据行业新闻媒体Decrypt的说法，包括Binance，Kraken和BitMEX在内的其他几家大型加密货币业务和交易所也曾使用加密货币Capital的服务。

超过8.5亿美元的Bitfinex资金无法获得

正如Cointelegraph在10月21日报道的那样，主要加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex提交了一项发现申请，以重新获得与加密货币Capital相关的超过8.5亿美元的资金。

该要求与据称保存在波兰，葡萄牙，英国和美国的银行帐户中的资金不相干。

Bitfinex首席财务官吉安卡洛·德瓦西尼（Giancarlo Devasini）解释说，与该交易所前付款处理商加密货币Capital牵涉的一名男子Ravid Yosef向他提供了各种文件，显示该公司在欧洲和美国的多家银行之间转移了Bitfinex客户的资金。

4月25日，纽约州总检察长办公室指控Bitfinex损失了8.5亿美元，随后利用其附属的稳定币运营商Tether的资金秘密地弥补了这一缺口。

Bitfinex股东赵东还在5月9日透露，该交易所为其初始本地交易所代币发行已经硬性承诺和软性承诺均达到10亿美元。

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编译者/作者：不详

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