加密货币Capital总裁与Bitfinex的关系被捕，被指控洗钱。

与Bitfinex有联系的支付处理公司加密货币Capital的总裁因涉嫌洗钱被波兰当局逮捕。

根据波兰当地新闻门户网站RMF24和报纸W Polityce的总统伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）在警方护送下被引渡到波兰首都华沙。

检察官声称，逮捕是由于伊万·曼努埃尔（Ivan Manuel）从非法来源洗钱了15亿兹罗提，折合3.9亿美元。这笔款项已被没收给国家财政部，是波兰检察官办公室历史上规模最大的一次。

根据当地新闻门户网站所犯下的罪行之一，是利用加密货币交易所为哥伦比亚毒品卡特尔的肮脏资金流动提供便利。

加密货币交易所Bitfinex一直在试图收回其与加密货币Capital持有的8.5亿美元，并已向美国法院申请传票，要求TCA Bancorp副总裁门罗·朗德尔（Monroe Rondell）。

根据提交的文件，Bitfinex显示加密货币Capital在TCA Bancorp开立了一个帐户，并被用来发起资金本身的转移，VP TCA Bancorp可能拥有对其索赔很重要的信息和文件。

根据TCA Bancorp副总裁签署的一封信，代表名为Global Trade Solutions AG（GTS）的客户在CCA持有略多于3亿美元的Bitfinex资金，该公司以加密货币Capital的名义开展业务。

由于该问题的性质，Bitfinex已申请处置Monroe Rondell，并获取与加密货币Capital，GTS的高管之间的沟通记录记录，据称这与血液有关。

据报道，两家公司的高管均已因美国银行欺诈罪被美国司法部起诉。

根据美国检察官办公室发布的新闻稿，加密货币Capital还参与了非法活动，其高管还被指控银行欺诈，串谋实施欺诈以及经营无牌汇款业务。

据其网站称，据报道，加密货币Capital与现已倒闭的QuadrigaCX，Bitt，BTCC和Kraken开展业务。

中央调查局已将伊万·曼努埃尔（Ivan Manuel）接受了讯问。

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编译者/作者：不详

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