Bitfinex自称是欺诈的受害者，对加密货币Capital总裁的逮捕作出回应

加密货币Economy于10月25日星期五报道，加密货币Capital公司的首席执行官Ivan Manuel Molina Lee被波兰当局逮捕。他被指控为哥伦比亚毒品卡特尔的成员。根据波兰当局的说法，他还参与了使用加密货币交易所Bitfinex对该毒品卡特尔进行洗钱活动。

波兰检察官声称，加密货币Capital在Skierniewice镇的Spó?dzielczy银行持有帐户，Molina Lee和Bitfinex在该国洗钱。报告的洗钱金额高达15亿兹罗提，约合3.9亿美元。

但是，Bitfinex在博客中回应了这次逮捕，称交易所是欺诈的受害者。该交易所表示，任何有关前Bitfinex的付款处理方加密货币Capital根据Bitfinex的要求洗钱任何非法资金的指控都是绝对错误的。

该交易所在其博客文章中表示：

“ Bitfinex是欺诈行为的受害者，并向包括波兰和美国在内的有关当局表明了立场。我们不能谈论加密货币Capital的其他客户，但是任何关于Bitfinex或其客户要求加密货币Capital洗钱或其他非法资金的建议都是错误的。本周的事态发展不会影响或阻止Bitfinex声称在波兰或其他任何地方的投资。我们将继续努力为利益相关者并代表我们收回所有资金。”

根据Bitfinex的说法，加密货币Capital为Bitfinex并代表Bitfinex处理了一些资金已有好几年了。 Bitfinex指出，它依赖加密货币Capital的代表，包括Molina Lee和另一位高管Oz Yosef或Joseph的代表，这些代表最终被误导。

Bitfinex和加密货币Capital之间的争议故事并不新鲜。 10月18日，Bitfinex的母公司IFinex向南加州地方法院提出了一项发现申请，以收回其与加密货币Capital相关的超过8.8亿美元的资金。在该应用程序中，Bitfinex声称无法访问其由加密货币Capital处理的资金。

该交易所进一步表示，加密货币Capital不仅保留了Bitfinex客户的资金。取而代之的是，它将资金转移到波兰，葡萄牙，英国和美国的多家银行。

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编译者/作者：不详

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