加密货币Capital总裁被捕，最高行政人员被纽约法院起诉三项罪名

加密货币Capital的一位高管最近被纽约一家法院起诉。具体来说，是纽约南区的美国检察官以串谋实施银行欺诈和经营无牌汇款业务的罪名起诉了加密货币Capital的一位高管。

加密货币Capital的法律问题愈演愈烈

该新闻于10月23日在法院的正式文件中首次被分享。该文件显示，加密货币Capital的一位高管Oz Yosef已被美国当局起诉，涉及多项与金融阴谋有关的指控。

而且，这似乎证实了 最近的指控 由加密货币交易所Bitfinex提出，表明它曾是加密货币Capital主导的欺诈行为的受害者。 加密货币Capital以前曾是Bitfinex的付款处理器。

这与纽约总检察长办公室先前曾建议Bitfinex亏损约8.5亿美元，然后从其附属的稳定币运营商Tether那里收取资金以弥补所欠资金有关。

但是，Bitfinex随后声称加密货币Capital已将公司资金去中心化到多个国家/地区的几个不同银行帐户中。因此，加密货币Capital似乎很难获得这些资金。

Bitfinex进一步详细说明了加密货币Capital代表Bitfinex处理资金已有好几年了。此外，该公司还表示，它依靠的是加密货币Capital的代理。这包括奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）的那些，后来变得明显具有误导性。 Bitfinex这样说：

“在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证加密货币Capital能够处理Bitfinex的交易。”

加密货币Capital的总裁也被捕

Bitfinex表示，任何声称加密货币Capital在Bitfinex的要求下洗钱非法资金的说法都是“绝对错误的”。与此同时，加密货币Capital在国际上也面临法律困难。

实际上，加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee – 已被波兰当局逮捕，在10月24日。同样，他因涉嫌金融犯罪（洗钱）和涉嫌“国际毒品卡特尔”而被捕。

因此，李被拘捕在弗罗茨瓦夫检察官办公室发布的所谓的欧洲逮捕令上。此外，据称李的逮捕与波兰司法部没收的约3.5亿美元有关，

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编译者/作者：不详

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