美国法院以欺诈罪名起诉加密货币Capital的高管

美国法院以欺诈罪名起诉加密货币Capital的高管

加密货币Capital的高管Oz Yosef被纽约法院起诉。尤其是，纽约南区的律师被指控串谋实施银行诈骗和开展无牌汇款业务。

与法院备案有关的文件表明，美国当局已因涉嫌多个与金融有关的串谋而逮捕了奥兹·约瑟夫。

此外，这次逮捕似乎证实了加密货币交易所Bitfinex的指控，表明它是加密货币Capital策划的欺诈行为的受害者，该公司此前曾担任Bitfinex的付款处理者。

值得注意的是，纽约总检察长办公室早些时候曾表示，Bitfinex被骗了约8.5亿美元，然后从其联营公司Tether（提供USDT稳定币）中获得了资金，以掩盖丢失的资金。

尽管如此，Bitfinex进一步声称加密货币Capital已将资金拆分并转移到多个国家的多个银行帐户。通过这样做，加密货币Capital使追踪资金变得异常困难。

Bitfinex进一步指出，加密货币Capital已代表其处理资金多年。此外，该公司还表示，它相信加密货币Capital提出的索赔。 Bitfinex强调了Oz Yosef的误导性主张。

Bitfinex详细介绍了加密货币Capital采取的欺骗措施：

“在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证加密货币Capital能够处理Bitfinex的交易。”

Bitfinex断然否认有关加密货币Capital洗钱非法资金的指控。在加密货币 Capital面临全球问题的时候，就遭到了彻底的拒绝。

实际上，加密货币资本总裁Ivan Manuel Molina Lee在四天前就被波兰官员逮捕。逮捕是基于对金融犯罪的指控，即洗钱，并且是“国际毒品卡特尔”的一部分。

就其本身而言，李已使用弗罗茨瓦夫检察官行政办公室发布的欧洲逮捕令被捕。此外，据说李的拘留与波兰司法部没收的大约3.5亿美元有关。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。