大代币案是加密货币的大问题

我们正处于加密货币革命的中间。在短时间内建立了7,000多种数字货币，有创新者，投资者和欺诈者。但是，定义哪个是主要留给法院而不是立法或法规。

国税局表示，出售或交易所虚拟货币，或使用虚拟货币支付商品或服务，或持有虚拟货币作为投资，通常会产生税收后果，可能导致纳税义务。关于监管，根据《商品交易法》，美国商品期货期货交易委员会（CFTC）对加密货币具有管辖权。 2018年9月26日，美国马萨诸塞州地方法院地方法院高级法官Rya W.Zobel发出命令，裁定CFTC有权起诉涉及虚拟货币的欺诈行为。

美国国会并没有作出任何真正的努力来建立法律，法规或政策。就像内幕交易案件一样，美国检察官经常从证券交易委员会的案件中提起诉讼，我们将看到刑事执法使用一种手段来定义什么是合法的，哪些是不合法的。有很多危险。这些案件中最重要的案件之一是一个叫Randall Crater和My Big Coin的人。

My Big Coin（MBC）由首席执行官John Roche于2013年创立。像大多数加密货币业务一样，其业务模式是在游戏和大麻市场的众多业务应用程序中利用区块链技术。

在2014年，罗氏（Roche）聘请Randall Crater及其Greyshore技术和营销公司来开发支持业务模式的技术。 MBC的起源也被添加到MBC中，这是My Big Coin Pay，它将增加一层利用率和收入，例如由新货币支持的ATM机和信用卡。 MBC在2014年1月21日的Twitter帐户中表示，交易价格为$ 23.17。 MBC的市场规模很大，罗氏（Roche）在自己的网站上以及通过多个社交媒体平台（例如Twitter）进行交易和披露点对点交易。像比特币一样，MBC会将“代币”的数量限制为30,000,000。敦促用户创建帐户和钱包来保存其MBC。

在最大的公告之一中，2014年3月6日。MBC宣布他们与一家公司建立了合作伙伴关系，该公司将用黄金支持所有MBC代币。这是一个令人难以置信的宣言。 MBC随后表示，MBC的交易价格为52.88美元，是几周前宣布的价格的两倍多。他们有更多好消息….所有者可以获取由MBC支持的VISA /万事达卡…该卡可以在接受MBC的任何商店中使用…即将进行首次公开??募股… MBC将成为＃世界上一种加密货币。有了好消息，另一条Tweet ….的交易额超过了$ 102。到11月，MBC声称与万事达卡的协议已经敲定。另一条推文… MBC的交易价格为121.38美元。

2014年中，MBC的律师亚当·特雷西（Adam Tracy）正在考虑对纳斯达克空壳公司进行反向合并（这是合法的，但一直受到欺诈的困扰）。金融业监管局（FINRA）对MBC进行了调查，询问他们是否出售未注册或未注册的股票。到2014年底，FINRA已写信给SEC，称他们的调查已经完成，他们将不进行任何进一步的诉讼。随后，SEC没有进行调查。但是，FINRA所做的只是将案件移交给CFTC进行调查。请注意，跨部门的推荐是到达查询堆顶部的一种好方法。

2018年1月16日，CFTC向马萨诸塞州联邦法院提起民事诉讼（18-CV-10077）。它任命Randall Crater和My Big Coin作为被告，以及MBC推销员Mark Gillespie。它还将火山口的母亲，妻子和姐姐任命为救济被告。它还将Crater控制的其他实体命名为营销和技术公司。最值得注意的是，该诉讼没有透露MBC的真正首席执行官约翰·罗奇（John Roche）的姓名。

该诉讼基本上表明，MBC和MBC Pay是Crater精心策划的庞氏骗局，在社交媒体上的所有陈述都是虚假的，包括MBC由黄金支持，并且声称它与万事达卡达成协议是虚假的。 Gillespie声称控制了MBC的Facebook页面，并做出了虚假声明。它没有说明谁控制了Twitter帐户或谁授权了新闻稿。

2018年4月20日，CFTC在美国马萨诸塞州区提出了一项修正案投诉，现任命MBC首席执行官John Roche以及一个名叫Michael Kruger的人。 MBC和MBC Pay现在已经失效。所有单独命名的被告，罗氏，吉莱斯皮和克鲁格均已违约。直到现在，火山口还是作为单独的被告。

2018年5月4日，被告根据FRCP规则12（b）提出动议，法院没有管辖权，因为My Big Coin并非根据《商品交易法》定义的“商品”。该议案由劳拉·格林伯格·乔（Laura Greenberg Choa）（Henshon Klein）和凯瑟琳·库珀（Katherine Cooper）（Murphy＆McGonigle）撰写。库珀在衍生品市场拥有20多年的经验，实际上曾在CFTC工作，担任高级审判律师。这是至关重要的问题，因为它授予了联邦法官解释法律或国会意图的权力，而不是拥有一部可以避免此类麻烦案件的完善法律。

真正的问题是，FINRA进行了多少调查，以将此案推向CFTC，并通过这些行动使MBC破产。是MBG欺诈，还是仅仅是欺诈指控导致MBC破产……MBC高管随后的法律麻烦？那是美国检察官决定介入的时候。

2019年2月26日，美国马萨诸塞州检察官办公室对Crater提出了四项电汇欺诈罪和3项非法货币交易罪（19-CR-10063）的起诉。该案是由马萨诸塞州的AUSA Jordi Di Llano提交的，但背后的真正力量是审判律师Caitlin R. Cottingham的DC办事处。 。罗氏（Roche）和吉莱斯皮（Gillespie）在起诉书中被称为“个人1和2”，但没有被起诉。这很可能是检察官对未起诉的共谋者施加压力以对其他被告进行合作和作证的一种方法。

在这种情况下，数据量巨大，可能需要花费数年的时间才能通过法律程序，而仅有的从中获利的是律师事务所。仅凭发现就可以使任何普通人破产。这将花费数百万美元。尽管如此，火山口仍极力主张自己的清白，并决心在法庭上度过美好的一天。他保留了波士顿的Geoffrey Nathan和南卡罗来纳州的Ray E. Chandler。

Crater和他的律师正在为对不断变化的指控进行严格辩护做准备，这应该是一个有助于定义新兴加密货币的案例。这样的情况可以为加密货币世界提供更多的清晰度…..但是对于这种情况下的收费却是相当高的。

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编译者/作者：不详

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