加密货币资本总裁被捕后，Bitfinex声称自己是欺诈的受害者

Bitfinex的运营商声称，加密货币交易所是其付款处理器加密货币Capital所犯欺诈行为的受害者。 加密货币Capital背后的人现在面临与波兰和美国洗钱相关的指控。

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洗钱被指责为加密货币资本领导

根据公开法庭文件，加密货币Capital是一家付款处理商，多年来为Bitfinex并代表Bitfinex处理资金。加密货币交易所指责加密货币Capital导致其损失数亿美元。

据报道，周四付款处理公司总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）被从希腊引渡到波兰，以应对与洗钱有关的指控。该公司的另一位负责人奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）周三被美国纽约南区检察官以三项刑事罪名起诉。

Bitfinex已就此事发表声明，称其未参与洗钱活动，并已被包括Molina和Yosef在内的加密货币 Capital代表欺诈。 Bitfinex声称加密货币Capital虚假地提及了其完整性，银行专业知识，健全的合规计划和财务许可，以确保其能够处理公司的交易。

国际法律传奇

根据波兰的媒体报道，对加密货币Capital总统的指控包括通过Bitfinex从哥伦比亚洗钱一个国际毒品卡特尔的资金，并将其转移到波兰的银行帐户中。报告提到调查人员发现，从2016年12月到2018年2月，大约14亿兹罗提（3.6亿美元）已转入这些账户，已被当局扣押。

该公司的总法律顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）周五表示：“ Bitfinex是欺诈行为的受害者，并向包括波兰和美国在内的有关当局表明了立场。” “我们无法谈论加密货币Capital的其他客户，但是任何关于Bitfinex或其客户的要求，关于加密货币Capital洗钱或任何其他非法资金的建议都是错误的。本周的事态发展不会影响或阻止Bitfinex声称在波兰或其他任何地方的投资。我们将继续努力为利益相关者并代表我们收回所有资金。”

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图片由Shutterstock提供。

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在加密货币资本总裁被捕后，Bitfinex自称是欺诈的受害者的帖子首次出现在比特币新闻上。

来源：https://news.bitcoin.com/bitfinex-claims-to-be-victim-of-fraud-after-crypto-capital-president-arrested/

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编译者/作者：不详

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